Selon un article , les régulateurs américains se penchent sur les transferts de fonds entre Digital Currency Group et sa filiale de prêt Genesis.
Selon des personnes proches du dossier, Bloomberg a rapporté que les procureurs fédéraux du district est de New York enquêtent sur les transferts entre DCG et Genesis et que la Securities and Exchange Commission a également ouvert une enquête. Avant l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie FTX en novembre, une enquête criminelle était en cours.
Selon Bloomberg, les enquêtes ne font que commencer et ni DCG ni aucune de ses filiales n'ont reçu d'accusations d'actes répréhensibles. On ne sait pas non plus quelle activité exacte fait l'objet d'une enquête.
" tron a un engagement aussi fort envers l'éthique et a toujours fonctionné légalement", a noté Bloomberg dans une déclaration faite par un représentant de l'entreprise.
"Nous n'avons connaissance d'aucune enquête du district est de New York sur DCG et n'avons aucune raison de penser qu'il y en a."
3AC et Genesis peinent à se stabiliser
Les luttes cryptographiques de l'année précédente ont eu un impact sur DCG. Le fonds spéculatif de crypto-monnaie Three Arrows Capital, qui a fait faillite en juillet, avait reçu plus de 2 milliards de dollars de financement de Genesis. Cryptopolitan a également couvert dans un article que la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) enquêtaient sur Three Arrows pour d'éventuelles violations des règles de conduite des investisseurs.
Les régulateurs cherchaient spécifiquement à savoir si l'entreprise avait induit les investisseurs en erreur au sujet de ses avoirs et avait négligé de s'inscrire auprès des deux organisations. La SEC et la CFTC ont cependant déclaré qu'aucune enquête n'est actuellement en cours
Plus récemment, Genesis a suspendu les rachats en raison de l'impact de la faillite de FTX en novembre. La disparition du fonds spéculatif cryptographique Three Arrows, affirme la société, l'a incitée à prendre des mesures pour améliorer la liquidité et réduire les risques sur ses livres. Cependant, une vague de retraits suite au crash de FTX a mis à rude épreuve sa liquidité.
