Les autorités sud-coréennes ont enquêté sur le co-fondateur de Terraform Labs, Daniel Shin, suite à des soupçons d'implication dans la promotion d'opportunités d'investissement instables et incertaines avec les jetons TerraUSD
Un précédent mandat d'arrêt contre Shin avait été demandé par les autorités, ainsi que ceux de trois investisseurs et quatre ingénieurs, au motif qu'ils avaient commis une fraude, manqué à leurs devoirs, violé la législation régissant les marchés des capitaux et levé illégalement des fonds.
Daniel Shin a répondu à ces accusations en les niant et en déclarant qu'il n'était plus impliqué dans Terra depuis janvier 2020, comme en témoigne son absence de l'équipe de direction de l'entreprise.
Le lien de Daniel Shin avec l'arrestation de Do Kwon
La situation a pris une nouvelle tournure avec la récente arrestation de l'autre co-fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, au Monténégro, le 23 mars 2023. Kwon a été surpris en train de tenter de monter à bord d'un avion en utilisant de faux documents.
Après l'arrestation de Kwon, les procureurs sud-coréens auraient fait de nouvelles tentatives pour trac et arrêter Shin, suggérant une nouvelle tentative d'arrestation. Cependant, aucune annonce officielle n'a été rendue publique à cet égard.
Les allégations contre Shin remontent à l'époque où il était activement impliqué dans Terraform Labs. Les autorités sud-coréennes ont allégué que Shin avait réalisé environ 105 millions de dollars de bénéfices grâce à la vente illégale de jetons LUNA avant l'effondrement de Terra.
Cependant, Shin a nié toute implication dans les activités illégales et a affirmé qu'il avait coopéré avec les autorités pour blanchir son nom.
Le détachement de Terra UST a eu lieu en mai 2022 et les autorités sud-coréennes ont émis un mandat d'arrêt en septembre 2022, accusant Shin et d'autres d'avoir enfreint les lois financières.
Interpol a publié une «notice rouge» une semaine plus tard, appelant les forces de l'ordre mondiales à localiser et à arrêter provisoirement les auteurs. Shin, ainsi que les autres accusés, ont nié tout acte répréhensible.
L'effondrement de Terra a eu un impact significatif sur le marché de la cryptographie, entraînant une perte de milliards de dollars pour les investisseurs.
Alors que les autorités enquêtent sur l'implication présumée de Shin dans l'effondrement, il a soutenu qu'il n'avait aucune implication dans Terra depuis janvier 2020. Il a également souligné que Terra était une organisation décentralisée et qu'il ne peut être tenu pour seul responsable de son effondrement.
Les problèmes juridiques de Shin et le marché de la cryptographie
Les problèmes juridiques du co-fondateur de Terra, Daniel Shin, continuent de s'aggraver alors que les autorités sud-coréennes intensifient leurs efforts pour l'arrêter. L'arrestation de Shin pourrait avoir un impact significatif sur le marché de la cryptographie, car Terra était l'un des projets de crypto-monnaie les plus populaires en Corée du Sud.
L'arrestation de Shin pourrait également signaler une répression plus large de la part des autorités sud-coréennes sur les projets de crypto-monnaie, alors qu'elles cherchent à protéger les investisseurs contre les stratagèmes frauduleux.
L'effondrement de Terra et les enquêtes qui ont suivi mettent en évidence l'importance de la transparence et de la conformité réglementaire sur le marché de la crypto-monnaie.
Alors que les autorités enquêtent sur les allégations contre Daniel Shin, il reste à voir quel impact son arrestation pourrait avoir sur le marché de la cryptographie en Corée du Sud et au-delà.
