Cryptopia prend un autre coup lorsque son liquidateur Grant Thornton a révélé que la société avait enfreint les lois AML avant le piratage de Cryptopia . Selon la déclaration de Thornton, le piratage de Cryptopia a été précédé d'une violation des lois AML par l'échange. Devant une Haute Cour de Christchurch, Thornton a déclaré que les enquêtes sur l'affaire avaient révélé que l'échange ne répondait pas à l'exigence légale lors de l'acceptation de nouveaux utilisateurs.
Le piratage de Cryptopia précédé d'une violation des lois AML
Les liquidateurs de Cryptopia ont noté divers problèmes dans le réseau de la bourse tout en faisant face à d'énormes problèmes lors du processus de récupération . L'échange utilisait de nombreuses pratiques louches pour exécuter ses services tout en intégrant également de nouveaux utilisateurs. L'échange a regroupé les actifs des utilisateurs dans un portefeuille mixte.
Selon l'affidavit du liquidateur David Ruscoe et de Malcolm Moore, l'échange a enfreint les lois AML lors de l'intégration des utilisateurs, exposant la plate-forme à des crimes financiers tels que le blanchiment d'argent. Selon la déclaration, l'échange avait "des informations d'identification dent limitées" concernant ses utilisateurs, ce qui a causé des problèmes, notamment la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Ruscoe travaille en étroite collaboration avec l'agence d'application de la loi néo-zélandaise concernant la politique de conformité AML de la bourse. Cependant, les efforts n'ont pas porté leurs fruits car la plateforme dispose de trop peu d'informations sur ses utilisateurs.
Pour plus de 900 000 utilisateurs, il n'y a pas d'autres détails qu'un nom d'utilisateur et une adresse e-mail. L'entreprise hébergeait plus de 2,2 millions de comptes, tandis qu'une centaine de clients seulement ont envoyé une preuve de leur dent . Ces utilisateurs voulaient échanger jusqu'à une limite de 500 000 $ et ont donc fourni un selfie tout en détenant des documents d'identité nationaux, ainsi qu'une déclaration expliquant la source de leurs fonds.
La plupart de ces comptes ont été trac dans d'autres pays, tandis que moins de 10 000 utilisateurs étaient originaires de Nouvelle-Zélande. Les utilisateurs de la société ont été trac aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Russie, au Brésil et en Corée du Sud. Pire encore, environ 44 000 premiers clients n'ont jamais été vérifiés et aucune limite de négociation ne leur a été imposée. Ces utilisateurs détenaient environ 23 millions de dollars.
Image sélectionnée par pixabay .
