Cryptopia subit un nouveau coup dur : son liquidateur, Grant Thornton, a révélé que l’entreprise avait enfreint la législation anti-blanchiment d’argent avant le piratage . Selon la déclaration de M. Thornton, le piratage de Cryptopia a été précédé d’une violation de cette législation par la plateforme d’échange. Devant la Haute Cour de Christchurch, M. Thornton a indiqué que les enquêtes menées sur cette affaire avaient révélé que la plateforme n’avait pas respecté les obligations légales lors de l’acceptation de nouveaux utilisateurs.
Le piratage de Cryptopia a été précédé d'une violation des lois anti-blanchiment d'argent
Les liquidateurs de Cryptopia ont constaté divers problèmes au sein du réseau de la plateforme et ont rencontré d'importantes difficultés lors du processus de redressement . La plateforme avait recours à de nombreuses pratiques douteuses pour assurer ses services, notamment lors de l'inscription de nouveaux utilisateurs. Elle regroupait les actifs des utilisateurs dans un portefeuille commun.
Selon l'affidavit du liquidateur David Ruscoe et de Malcolm Moore, la plateforme d'échange a enfreint la législation anti-blanchiment d'argent lors de l'inscription de ses utilisateurs, s'exposant ainsi à des risques de criminalité financière tels que le blanchiment d'argent. D'après ce document, la plateforme disposait d'informations d'dentpersonnelle limitées concernant ses utilisateurs, ce qui a engendré des problèmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Ruscoe collabore étroitement avec les autorités néo-zélandaises chargées de l'application de la loi concernant la politique de conformité de la plateforme en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, ces efforts n'ont guère porté leurs fruits, la plateforme disposant de trop peu d'informations sur ses utilisateurs.
Pour plus de 900 000 utilisateurs, seules une adresse e-mail et un nom d'utilisateur sont disponibles. L'entreprise hébergeait plus de 2,2 millions de comptes, mais seulement une centaine de clients ont fourni une pièce d' dent . Ces utilisateurs souhaitaient effectuer des transactions jusqu'à concurrence de 500 000 $ et ont donc fourni un selfie avec leurs documents d'identité nationaux, ainsi qu'une déclaration expliquant la provenance de leurs fonds.
La plupart de ces comptes ont été tracà l'étranger, tandis que moins de 10 000 utilisateurs étaient originaires de Nouvelle-Zélande. Les utilisateurs de la société ont été tracaux États-Unis, au Royaume-Uni, en Russie, au Brésil et en Corée du Sud. Pire encore, environ 44 000 clients historiques n'ont jamais été vérifiés et aucune limite de transactions ne leur a été imposée. Ces utilisateurs détenaient environ 23 millions de dollars.
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