La société d'analyse forensique de la blockchaintraca indiqué que les escroqueries liées aux cryptomonnaies et autres activités criminelles associées ont rapporté 1,4 milliard de dollars au cours des cinq premiers mois de 2020.
Malgré les objections des passionnés, il estdent que les criminels, notamment les cybercriminels, utilisent les cryptomonnaies comme moyen de transaction privilégié. Cependant, le rapport souligne que les plateformes d'échange de cryptomonnaies sont de plus en plus vigilantes face aux fonds illégaux qui leur sont destinés et mettent en œuvre des stratégies efficaces pour lutter contre la criminalité.
Les arnaques liées aux cryptomonnaies ont généré 1,4 milliard de dollars en 2020
Le rapport intitulé « Rapport de printemps 2020 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité liée aux cryptomonnaies » a exploré les nombreuses méthodes employées par les criminels pour escroquer les gens.
D'après le rapport, l'escroquerie chinoise de cryptomonnaies Wotoken, d'une ampleur colossale, est la principale responsable du montant dérobé. Ce projet a à lui seul escroqué plus d'un milliard de dollars à environ 700 000 victimes. Ce système de Ponzi est l'une des plus importantes arnaques aux cryptomonnaies après PlusToken, une autre escroquerie chinoise qui a rapporté près de deux milliards de dollars.
Hormis Wotoken, la majorité des fonds ont été volés lors d'escroqueries liées au coronavirus. L'épidémie de COVID-19 a également eu un impact direct sur l'économie mondiale, notamment à cause de la multiplication des escrocs qui ont utilisé le coronavirus comme prétexte pour arnaquer les gens.
Un escroc arrêté
Une crise révèle indéniablement le pire de l'humanité : le rapport indique qu'au plus fort de la pandémie, des escrocs ont eu recours à diverses méthodes, notamment l'usurpation d'identité de personnalités, pour escroquer des personnes non averties. Si le contenu de leurs demandes variait, les escrocs exigeaient systématiquement des paiements en Bitcoin.
Un individu soupçonné d'escroquerie a été arrêté par les autorités américaines. Il aurait publié un message concernant le site web sur un forum de hackers et exigé un paiement en Bitcoin pour le nom de domaine. Cette personne souhaitait vendre le site (coronaprevention.org) à un agent infiltré qui voulait l'acquérir pour vendre de faux kits de dépistage de la COVID-19. Le propriétaire du site a qualifié l'idée de « géniale » et n'a pas objecté à la vente.
