Chainalysis , a révélé que les criminels utilisant Bitcoin ont envoyé près de trois milliards de dollars en Bitcoin échanges cryptographiques
Les criminels utilisant Bitcoin ont envoyé environ 3 milliards de dollars aux échanges
Chainalysis a révélé que de nombreux criminels utilisant Bitcoin envoient leurs fonds pour échanger des portefeuilles afin de les liquider sous forme de monnaie fiduciaire. L'entreprise a révélé que le montant des sommes envoyées par les criminels était tout aussi tron omique rien qu'en 2019. Le montant des sommes envoyées par les criminels s'élevait à environ 2,8 milliards de dollars en Bitcoin , la majorité des fonds atteignant Binance et Huobi. La société a révélé que 75 % de tous les fonds criminels entrant dans les échanges étaient reçus par Binance et Huobi.
Le rapport a révélé que plus de 300 000 comptes chez Binance dent ont reçu des fonds criminels en 2019. Selon le rapport, ces comptes appartenaient aux concessionnaires de gré à gré (OTC) qui sont liés à un échange mais fonctionnent de manière indépendante .
Bien que ces deux échanges soient bien steem et possèdent des procédures Know-Your-Customer (KYC), les exigences pour les concessionnaires OTC sont relativement faibles. Cela permet l'existence de bureaux de gré à gré nuisibles qui permettent aux investisseurs de commettre des actes de blanchiment d'argent et de mener d'autres stratagèmes sournois.
Parmi la liste des 100 principaux bureaux OTC qui soutiennent le blanchiment d'argent, Chainalysis estime que 70 d'entre eux sont liés à l'échange Huobi. Ces 100 échanges représentent près de 1% de toute l'activité sur le Bitcoin au cours d'un mois donné.
Les escroqueries cryptographiques, les stratagèmes de Ponzi et d'autres activités illégales se sont multipliées avec le temps. Le nombre de souches de ransomwares a évolué à un degré inconnu tandis que de plus en plus de personnes perdent des fonds à cause d'escroqueries, de détournements d'échange et de violations de portefeuille. Ces événements montrent que malgré une croissance rapide, les régulateurs ont été incapables de répondre de manière appropriée avec l'industrie. Avec une industrie en croissance rapide, une réglementation appropriée est nécessaire pour contrôler le taux de criminalité dans le secteur.
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