La dernière décennie a donné naissance à un nouveau type de syndication du crime, et les criminels de la crypto-monnaie en sont le sous-produit. Mais célèbre pour ses capacités innovantes, la différence ici est qu'un seul criminel de crypto-monnaie peut causer autant de ravages qu'un syndicat du crime conventionnel à part entière.
La dernière tournure des événements, un réseau international de pédophiles utilisant Bitcoin comme mode de paiement, a été traduit en justice par un effort international. Mais l'événement a mis en lumière un facteur de peur majeur qui entoure la sphère des cryptomonnaies : les criminels des cryptomonnaies.
Les autorités américaines et britanniques ont annoncé l'arrestation de plus de 340 personnes de 38 pays dans le cadre d'une enquête qui a ensuite conduit au démantèlement d'un réseau pédopornographique.
L'affaire du siècle a peut-être fait honte à la communauté des crypto-monnaies à grande échelle, mais la réalité est loin de là. Voir c'est croire, ou plutôt entendre c'est croire, comme on dit, a plus de pouvoir que la vérité.
Criminels de crypto-monnaie : vérité contre mythe
Facebook, le géant des réseaux sociaux, souhaite s'impliquer dans l'industrie de la cryptographie en lançant sa propre crypto-monnaie Libra. Cependant, Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor des États-Unis, s'oppose à la Balance et, à cet égard, il a déclaré qu'il existe encore de nombreuses préoccupations non résolues, notamment la menace du blanchiment d'argent.
Selon Madeleine Kennedy de Chainalysis, une société de recherche, même s'il y a eu des réglementations plus strictes et une vigilance accrue des autorités, même alors, les activités illicites impliquant la crypto-monnaie ont été signalées comme étant importantes.
Selon le rapport publié par Chainalysis en janvier 2018, près d'un pour cent du total des Bitcoin auraient été impliqués dans des activités illégales. De plus, Bitcoin d'une valeur de 600 millions de dollars a également été dépensé sur le dark web.
En comparaison, le chiffre d'affaires global du trafic de drogue est estimé à environ des centaines de milliards de dollars américains. Kennedy est d'avis que l'utilisation de Bitcoin par les criminels de la crypto-monnaie pour des activités illégales était en quelque sorte basée sur un malentendu.
La réputation de confidentialité de la principale crypto-monnaie dent car toutes les transactions sont enregistrées dans un registre numérique sécurisé, la blockchain .
Kennedy a ajouté que la technologie blockchain est bien plus transparente que la plupart des systèmes financiers traditionnels.
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