L'industrie de la crypto-monnaie a connu une croissance massive au cours des dernières années, à tel point que les législateurs et les organismes de surveillance gouvernementaux du monde entier sont sérieusement préoccupés par son effet négatif sur le monde. Les tentatives de surveiller et d'éliminer le nombre d'entités sans licence, non autorisées et illégales sont en cours. Les autorités de l'État sont actives pour identifier les dent à grande échelle afin de réglementer l'industrie de l'échange cryptographique dans les limites de la loi.
Le DOJ réprime une bourse enregistrée à Hong Kong
Résumé du 18 janvier, le ministère de la Justice a imposé une sérieuse répression à l'échange de crypto à grande échelle, violant les exigences légales de l'État. Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé hier une décision cruciale inculpant le fondateur et les principaux propriétaires de Bitzlato. L'échange enregistré à Hong Kong, Bitzlato, a été accusé d'avoir transmis de l'argent sans licence, car l'échange a facilité plus de 700 millions de dollars de fonds illicites.
Dans une récente annonce du 18 janvier, la sous-procureure générale américaine Lisa Monaco a déclaré que les autorités gouvernementales, en coordination avec la France, avaient pris des mesures coercitives contre Bizlato. Le site Web de Bitzlato serait saisi et étiqueté comme un échange présumé de blanchiment d'argent lié à la finance illicite russe.
L'accusation allègue que le Bitzlato n'exigeait qu'une identification minimale dent utilisateurs, à l'exclusion du protocole d'identification de base dent les selfies ou les passeports. L'échange de Bitzlato a été trouvé impliqué dans une entreprise de transfert d'argent qui transportait et transmettait sans transparence des fonds illicites. De plus, la bourse n'a pas respecté les garanties réglementaires américaines requises dans le cadre du processus.
Selon le procureur américain Breon Peace, Bitzlato présumé s'est vendu à des criminels par le biais d'un échange de crypto-monnaie sans poser de questions, ce qui a permis de récolter des centaines de millions de dollars de dépôts.
L'échange basé à Hong Kong s'est présenté comme un échange cryptographique peer-to-peer qui permettait aux clients d'échanger et d'échanger facilement 60 crypto-monnaies prises en charge, y compris Ethereum , bitcoin , bitcoin cash et le rouble monolithe, sans l'implication d'aucun intermédiaire. homme.
Qu'est-ce qui a causé l'arrestation du fondateur de Bitzlato ?
Une enquête conjointe du ministère de la justice, des autorités françaises et du réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor, Anatoly Legkodymov a été arrêté à Miami hier soir, selon le récent communiqué de presse. Un ressortissant russe responsable d'un échange de crypto-monnaie à Hong-Kong est accusé de faciliter une activité criminelle.
Anatoly dent n'a pas mis en œuvre les garanties anti-blanchiment requises en n'exigeant pas une identification minimale de ses utilisateurs. De plus, le mécanisme d'échange leur permettait de fournir des informations appartenant à Strawman, des personnes servant de couverture aux utilisateurs.
En conséquence, Bitzlato est devenu un refuge sûr pour les criminels comme les groupes de rançongiciels et les trafiquants de drogue. L'avocat américain de Brooklyn, l'endroit où l'affaire a été déposée, lorsque la police a tenté de retracer les fonds jusqu'à trac , il était tout à fait clair que dent ne serait pas en mesure de révéler la véritable identité de ses utilisateurs.
La société détenue par Anatoly Legkodymov, enregistrée à Hong Kong, a été fondée en 2016 et opérait dans le monde entier. Le DOJ a accusé dent d'avoir effectué directement ou par l'intermédiaire de ses intermédiaires plus de 700 millions de dollars d'échanges de crypto-monnaie avec les utilisateurs d'un marché darknet pour la drogue, Hydra Market, de fausses identifications et d'autres produits illégaux. Le marché a été saisi l'année dernière et fermé.
Les autorités américaines étaient préoccupées par la plainte pénale contre Bitzlato concernant le marché du darknet Hydra, où les utilisateurs étaient autorisés à blanchir des fonds, y compris ceux provenant d'attaques de ransomwares.
Conclusion
Des autorités comme le ministère de la Justice sont déterminées à réprimer les échanges cryptographiques opérant au-delà des limites légales. Cela pourrait s'avérer être un résultat positif pour l'ensemble de l'industrie de la cryptographie, car les gens pourraient avoir plus confiance dans les plateformes réglementées et autorisées. La réputation du marché de la crypto s'appréciera également après la saisie des échanges impliqués dans des activités criminelles.
