Le PDG de Coin Ninja, Larry Harmon, a été arrêté pour complot en vue de blanchir de l'argent et exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans la licence et l'autorisation du Financial Crimes Enforcement Network. Harmon est également le fondateur de DropBit. Actuellement, Harmon va être condamné à 30 ans dans la prison fédérale.
Le mandat d'arrêt a été déposé au début du mois de février lui-même, affirmant que le PDG de Coin Ninja avait blanchi plus de 350 000 BTC (d'une valeur de plus de 311 millions de dollars). Il a permis aux utilisateurs d'Helix et aux utilisateurs de Grams de continuer à effectuer des transactions sur le marché du dark web connu sous le nom d'AlphaBay. AlphaBay a été fermé il y a plus de deux ans. Helix est un outil de confidentialité tandis que Grams est un moteur de recherche pour le dark web.
La caution du PDG de Coin Ninja est refusée
Le PDG de Coin Ninja a demandé une libération sous caution devant le tribunal fédéral américain, mais a été refusé au motif que sa famille vivait en dehors des États-Unis. Le tribunal ne croyait pas qu'Harmon se présenterait lorsqu'il serait convoqué par le tribunal à l'avenir s'il était libéré sous caution. De plus, Harmon va être condamné à une peine de 30 ans de prison. Ainsi, dans de tels cas, il devient très difficile de libérer un condamné sous caution.
Les avocats d'Harmon ont affirmé que tous ses avoirs avaient été confisqués et gelés par le FBI et qu'il ne présentait aucun risque pour le système judiciaire.
Dans une interview avec le frère d'Harmon par Peter McCormack , Gary Harmon a déclaré que tous les avoirs avaient été gelés par le FBI. Même ses 4 000 $ de bitcoin ont été retirés du nœud éclair .
DropBit était récemment devenu célèbre parmi les passionnés de Bitcoin , mais comme les actifs ont été gelés par le FBI, Gary et son équipe paient de leur poche pour financer les opérations quotidiennes de DropBit.
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