La Chine a annoncé l'extradition de Zhang, un suspect thaïlandais, pour son implication dans une vaste escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Zhang serait le cerveau présumé de ce système, actif depuis 2012.
Le 23 août, le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé l'extradition, précisant qu'il s'agissait de la première extradition entre les deux pays pour des crimes financiers en vertu du traité d'extradition Chine-Thaïlande de 1999. Bien que le ministère n'ait communiqué que le nom de famille du suspect, les médias affirment qu'il s'agit de Zhang Yufa, également connu sous le nom de Tedy Teow Wooi Huat, fondateur du groupe MBI, un conglomérat malaisien.
Le système pyramidal du groupe MSB a généré plus de 14 milliards de dollars en une décennie
Selon le MSP, Zhang serait le cerveau d'un réseau d'escroquerie depuis 2012. Le groupe MBI se présente comme un conglomérat diversifié, actif dans les ressources naturelles et le développement de projets de gestion. Cependant, Zhang est recherché en Malaisie pour fraude et a fui le pays.
Le groupe aurait escroqué des millions de personnes en leur faisant adhérer à son système moyennant des frais d'inscription allant de 700 yuans (98 dollars) à 245 000 yuans (34 300 dollars). Les participants obtenaient leur adhésion via une cryptomonnaie et se voyaient promettre des rendements élevés sur leurs investissements. Après plus d'une décennie d'activité, le système auraittracplus de 10 millions de membres et généré plus de 100 milliards de yuans (14 milliards de dollars).
Les autorités chinoises se sont intéressées à l'affaire en 2020, lorsque le Bureau municipal de la sécurité publique de Chongqing a ouvert une enquête. Le bureau d'Interpol en Chine a émis une notice rouge à l'encontre de Zhang en 2021, et la police thaïlandaise l'a arrêté en 2022. Cependant, les procédures judiciaires et administratives ont retardé son extradition jusqu'à cette année.
Bien que cette extradition représente une mesure historique de la part de la Chine, elle souligne également comment lesdentdu pays continuent de commercer et d'investir dans les cryptomonnaies malgré leur interdiction depuis 2021. Les autorités chinoises ont continué à réprimer le commerce de cryptomonnaies et les activités similaires.
La Chine classe les cryptomonnaies comme du blanchiment d'argent
Parallèlement, la Chine a durci sa position à l'égard des cryptomonnaies la semaine dernière, suite à la décision de plusieurs agences gouvernementales clés d'inclure les transactions en actifs virtuels parmi les formes de blanchiment d'argent. La Cour suprême et le procureur général ont ainsi donné une nouvelle interprétation de la loi relative au blanchiment d'argent, en vertu de l'article 191, paragraphe 1, point 5 du Code pénal.
Cependant, les juristes estiment que l'inclusion des cryptomonnaies dans la réglementation anti-blanchiment d'argent n'implique pas que leur commerce constitue un blanchiment d'argent. Cela signifie plutôt que la réception d'actifs virtuels issus d'activités illégales sera considérée comme un délit. Par conséquent, la simple présence de cryptomonnaies n'équivaut pasmaticà une activité criminelle ou à un blanchiment d'argent.
Wu Blockchain, citant l'avocat Shao Shiwei, a rapporté :
« Si les fonds proviennent des sept infractions sous-jacentes spécifiées dans les lois sur le blanchiment d'argent, il s'agit d'un blanchiment d'argent ; s'ils proviennent d'autres infractions, il s'agit d'un recel de produits du crime. »
C’est la première fois que les cryptomonnaies sont incluses dans la législation sur le blanchiment d’argent. La décision de la Chine d’intégrer les monnaies virtuelles à sa réglementation fait suite à la recrudescence des cas de blanchiment d’argent. Un rapport officiel indique que le Parquet populaire suprême a instruit près de 3 000 affaires de blanchiment d’argent en 2023.
