La Chine extrade le supposé cerveau derrière un schéma de fraude crypto de 14 milliards de dollars

La Chine a annoncé l’extradition d’un suspect nommé Zhang de Thaïlande pour son implication dans un schéma pyramidal crypto multibillionnaire. Zhang est supposé être le cerveau du quel est en opération depuis 2012. 

Le 23 août, le Ministère chinois de la Sécurité publique (MSP) a annoncé l’extradition, notant qu’il s’agit de la première entre les deux pays pour des crimes financiers en vertu du traité d’extradition Chine-Thaïlande de 1999. Bien que le ministère n’ait donné que le nom de famille du suspect, les rapports médiatiques affirment qu’il s’agit de Zhang Yufa, également connu sous le nom de Tedy Teow Wooi Huat, fondateur du groupe MBI, un conglomérat d’affaires malaisien.

Le schéma pyramidal du groupe MSB a généré plus de 14 milliards de dollars en plus d’une décennie

Selon le MSP, Zhang est le cerveau d’un syndicat d’escroquerie depuis 2012. Le groupe MBI prétend être un conglomérat d’affaires avec des intérêts diversifiés dans les ressources et le développement de la gestion. Cependant, Zhang est recherché en Malaisie pour fraude et a fui le pays.

Le groupe aurait escroqué des millions de personnes en les faisant rejoindre le schéma contre des frais compris entre 700 yuans (98 $) et 245 000 yuans (34 300 $). Les participants ont obtenu leur adhésion par le biais d’une cryptomonnaie et se sont vu promettre des rendements élevés pour leurs investissements. Avec plus d’une décennie d’exploitation, le schéma avait attiré plus de 10 millions de membres et généré plus de 100 milliards (14 milliards de dollars).

Les autorités chinoises se sont intéressées à l’affaire en 2020 lorsque le Bureau de la Sécurité publique municipal de Chongqing a commencé à l’enquêter. Le Bureau Interpol en Chine a émis un avis rouge pour Zhang en 2021, et la police thaïlandaise l’a arrêté en 2022. Cependant, les processus judiciaires et administratifs ont retardé son extradition jusqu’à cette année.

Bien que l’extradition représente une mesure phare de la part de la Chine, elle met également en évidence la façon dont les résidents du pays continuent de trader et d’investir dans les cryptomonnaies malgré l’interdiction de celles-ci depuis 2021. Les autorités chinoises ont continué à réprimer le trading de cryptomonnaies et les activités similaires.

La Chine classe les cryptomonnaies comme du blanchiment d’argent

Pendant ce temps, la Chine a adopté une approche plus stricte envers les cryptomonnaies la semaine dernière après que des agences gouvernementales clés ont inclus les transactions d’actifs virtuels comme formes de blanchiment d’argent. La Cour suprême du pays et le Procureur général ont publié une nouvelle interprétation de la loi sur le blanchiment d’argent en vertu de l’article 191, paragraphe 1, alinéa 5 du Code pénal.

Cependant, les experts juridiques estiment que l’inclusion des devises virtuelles dans les réglementations anti-blanchiment d’argent n’implique pas que le trading de cryptomonnaies constitue du blanchiment d’argent. Au lieu de cela, cela signifie que la réception d’actifs virtuels provenant d’activités illégales sera considérée comme un crime. Par conséquent, la simple présence de cryptomonnaies n’équivaut pas automatiquement à une activité criminelle ou à du blanchiment d’argent.

Wu Blockchain, citant l’avocat Shao Shiwei, a rapporté :

« Si les fonds proviennent des sept crimes prédéterminés spécifiés dans les lois sur le blanchiment d’argent, cela constitue du blanchiment d’argent ; s’ils proviennent d’autres crimes, cela constitue du recel de produits criminels. »

Cela marque la première fois que les cryptomonnaies sont incluses dans les lois anti-blanchiment. La décision de la Chine d'intégrer les devises virtuelles dans la réglementation est une réponse à la prévalence des affaires de blanchiment d'argent. Un rapport officiel indique que le Parquet populaire suprême a poursuivi près de 3 000 affaires de blanchiment d'argent en 2023.