Le PDG de Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, vient d'être mis dans une affaire de fraude à l'investissement d'un montant total de 62 millions de dollars. Selon le ministère de la Justice, Capuci a utilisé la plateforme détenue par sa société pour frauder plusieurs investisseurs dans le monde. Le DOJ a annoncé que Capuci serait accusé de plusieurs infractions, notamment d'avoir utilisé la plateforme Mining Capital Coin pour mener à bien une série de stratagèmes criminels. Capuci pourrait passer jusqu'à 45 ans derrière les barreaux si le verdict est coupable.
Mining Capital Coin a vendu de faux paquets
Dans la déclaration mise à disposition par le DOJ, Capuci et plusieurs autres qui n'étaient pas mentionnés à l'époque ont menti aux investisseurs sur les bénéfices récupérés de la plateforme Mining Capital Coin. En plus de mentir sur les différents packages de la plate-forme, le PDG et ses co-conspirateurs sont également allés plus loin en mentant sur le potentiel du jeton natif de la plate-forme, la pièce Capital.
La plate-forme a mentionné que l'actif numérique avait le soutien de la meilleure société minière au monde. Conformément aux différents packages de la plateforme, Capuci a promis aux investisseurs que leurs investissements seraient utilisés pour créer de nouveaux jetons. Cela leur permettra de récupérer des profits massifs à la fin de leur période d'investissement. Cependant, les investisseurs ont noté que Capuci n'avait pas réussi à fournir à la fois les gains réalisés et le capital qu'ils avaient investi sur la plateforme Mining Capital Coin.
Le DOJ décompose le fonctionnement du MCC
La déclaration du DOJ a également mentionné que le PDG de Mining Capital Coin a menti sur les investissements et a pris les fonds des investisseurs dans des actifs numériques, qui sont maintenant dans son portefeuille. En plus de cela, il a également été accusé d'avoir annoncé la vente de faux robots de trading. Selon l'organisme de réglementation, il a déclaré aux commerçants que les bots sont efficaces pour effectuer un nombre massif de transactions chaque seconde, ce qui se traduit par d'énormes récompenses pour eux. L'agence a mentionné que l'activité de bot commercial s'est également déroulée sans heurts, tout comme il l'a fait avec les programmes de minage.
Le fondateur a également embauché des promoteurs de premier ordre pour l'aider à répandre l'évangile de ses activités malveillantes sur plusieurs plateformes. En tant qu'incitations pour les utilisateurs qui attirent le plus d'investisseurs sur les plateformes, Capuci a déclaré qu'il les récompenserait avec des prix tels que des montres numériques, des appareils mobiles, des voitures et, à la fois, sa Ferrari. Capuci a également caché le mouvement du produit des fraudes, le faisant passer par plusieurs échanges cryptographiques au cours du processus. L'acte d'accusation a été publié lorsque la SEC a annoncé des accusations contre la société. Dans son rapport, la SEC mentionne qu'environ 65 000 investisseurs ont été arnaqués car on leur a promis un bénéfice de 1 % à la fin de chaque semaine.
L'agence a également noté que la plate-forme leur avait initialement dit que les retours seraient payés avec Bitcoin , mais l'a rapidement remplacé par son jeton natif. Les utilisateurs ont affirmé que lorsque leurs investissements étaient mûrs pour le retrait, ils ne pouvaient pas retirer. Selon la déclaration de la SEC, les entités criminelles ont reçu près de 62 millions de dollars des deux entreprises. La SEC a également mentionné que les entités criminelles ne manquaient jamais de gagner plus d'argent grâce aux investisseurs qui leur mentaient dans des domaines spécifiques. Cependant, il existe désormais une ordonnance visant à restreindre leurs mouvements, leurs avoirs étant actuellement gelés.
