Un rapport de Chainalysis détaille l'augmentation du blanchiment d'argent via les cryptomonnaies

Résumé en bref

• Un rapport de Chainalysis met en lumière une augmentation du blanchiment d'argent via les cryptomonnaies
• Le blanchiment de cryptomonnaies atteint 30 milliards de dollars en cinq ans
• Le rapport met en lumière la transparence de la blockchain

Au fil des ans, le secteur des cryptomonnaies a connu divers problèmes. Cela confirme les craintes de certains investisseurs quant à leur entrée sur ce marché. Malgré une répression généralisée contre ces acteurs malveillants, ces derniers trouvent toujours de nouvelles façons de se réinventer. Le dernier rapport de Chainalysis met en lumière ce phénomène en détaillant l'augmentation du blanchiment d'argent dans le secteur des cryptomonnaies.

Le blanchiment de cryptomonnaies dépasse les 30 milliards de dollars en cinq ans

D'après le rapport de Chainalysis, ces acteurs malveillants pourraient contribuer à hauteur d'environ 8,6 milliards de dollars au blanchiment cash illicite via le secteur des cryptomonnaies. Bien que l'organisme d'analyse de données ait constaté une forte augmentation par rapport à il y a deux ans, ce chiffre reste largement supérieur à celui de 2019. Dans son rapport de 2019, Chainalysis estimait à environ 10,9 millions de dollars le montant des cryptomonnaies blanchies dans ce secteur. Cependant, la société de suivi des transactions a également annoncé que les chiffres ont dépassé les 30 milliards de dollars sur une période de cinq ans.

L' entreprise a également précisé que ces chiffres sont infimes comparés aux sommes blanchies dans le secteur physique. Le rapport de Chainalysis indique qu'environ 2 000 milliards de dollars sont blanchis chaque année grâce à des activités illicites telles que le trafic de drogue. Cependant, le rapport précise que ce montant est estimé en fonction des cash , ce qui permet de suivre les mouvements de fonds grâce à des documents papier, contrairement aux cryptomonnaies. en espèces

Le rapport de Chainalysis met en lumière la transparence de la blockchain

Le rapport de Chainalysis aborde également les différences majeures entre les transactions en cash et les transactions en ligne. Il souligne que la transparence de la blockchain permet aux autorités tracces actifs. Grâce à elle, elles peuvent identifier les portefeuilles contenant les actifs numériques illicites et recevoir une notification lors de tout transfert vers un autre portefeuille. Chainalysis indique également que les criminels tirent davantage profit du blanchiment d'argent via les actifs numériques que via cash.

Le rapport de Chainalysis souligne également la baisse du blanchiment d'argent via les plateformes d'échange centralisées, qui ne représentent plus que 47 % du total. C'est la première fois depuis 2018 que ce chiffre est aussi bas. Cependant, le secteur de la finance décentralisée (DeFi) a vu son utilisation pour le blanchiment d'argent atteindre un nouveau record, passant de 2 % en 2020 à 17 %. Chainalysis indique que ce comportement montre que les pirates informatiques , comme le groupe Lazarus, se sont désormais tournés vers DeFi tandis que les escrocs de bas niveau continuent d'utiliser les plateformes d'échange centralisées. En classant les actifs par type, le rapport de Chainalysis précise que les altcoins arrivent en tête, avec environ 68 % des fonds blanchis transitant par divers portefeuilles.