Chainalysis a réagi aux propos de Binance après que la plateforme a publié une analyse utilisant ses données pour affirmer que le volume des transactions illicites sur les sept plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies se situait entre 0,018 % et 0,023 %.
Dans son analyse, Binance affirmait que les chiffres de Chainalysis et de TRM Labs démontraient que la plateforme gérait des flux de cryptomonnaies bien plus importants tout en limitant son exposition à la criminalité. Selon les documents fournis, Chainalysis a précisé que cette analyse n'était pas le fruit de son équipe et n'incluait pas les principales catégories de crimes tracdans ses ensembles de données.
Deux jours après la publication de l'article, Binance a mis à jour son analyse, précisant qu'elle avait en réalité été réalisée en interne par la plateforme à partir des données brutes de Chainalysis et de TRM Labs. La plateforme a également fourni des détails sur la manière dont elle a calculé les liens directs entre les portefeuilles illicites et l'activité de trading.
Chainalysis affirme désormais que tous ces chiffres n'incluaient pas les fonds liés aux ransomwares ou aux piratages, et que la méthode ignorait tout mouvement qui transitait par un portefeuille personnel intermédiaire avant d'arriver sur Binance .
Chainalysis remet en question la méthode de Binanceet les catégories manquantes
Chainalysis a publié un message sur X indiquant avoir reçu de nombreuses questions concernant l'utilisation de ses données. L'entreprise a précisé : « Cette analyse a été réalisée par Binance à partir d'une sélection de données Chainalysis. Chainalysis n'a pas effectué cette analyse. »
Le message précisait également que « les données utilisées Binance pour son analyse ne semblent pas inclure toutes les catégories d'activités illicites », citant les ransomwares et les fonds volés comme exemples.
Chainalysis a ensuite déclaré que « l' Binance indique qu'elle se base uniquement sur l'exposition directe », ce qui signifie que les fonds liés à des activités criminelles ayant transité par un portefeuille personnel ont été exclus.
L'entreprise n'a pas contesté l'utilisation de ses données. Le problème résidait dans les parties sélectionnées et les catégories exclues. Cette clarification est intervenue au moment où Binance s'efforçait de démontrer aux autorités de régulation et au secteur des cryptomonnaies qu'elle prenait les risques de criminalité au sérieux.
La bourse a déclaré maintenir les chiffres publiés dans son article de blog et que sa mise à jour du 19 novembre fournissait des détails plus précis sur la manière dont l'exposition avait été mesurée.
Affaire de criminalité, sanctions, opérations et allégations de lutte contre la criminalité Binance
Ce différend survient à une période où Binance gère encore les conséquences de son accord de plaidoyer de 2023 aux États-Unis, après avoir admis des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, des transferts de fonds sans licence et des violations des sanctions, et avoir payé une amende de 4,3 milliards de dollars.
Le fondateur et ancien PDG, Changpeng « CZ » Zhao, a démissionné après avoir plaidé coupable et a ensuite purgé une peine de quatre mois de prison pour manquement à son obligation de mettre en place un programme de conformité efficace. En octobre, Cryptopolitan Cryptopolitan rapporté que CZ avait bénéficié d'une dent de Trump.
De janvier 2023 à juin 2025, Binance a déclaré avoir réduit son exposition aux fonds illicites de 96 % à 98 % tout en traitant plus de 90 milliards de dollars par jour et environ 217 millions de transactions quotidiennes.
L'entreprise a décrit un important effectif de personnel dédié à la conformité et à la gestion des risques. Elle a indiqué que 1 280 spécialistes, soit 22 % de ses employés, travaillent dans les domaines des risques, de la conformité et des enquêtes. Elle a précisé avoir traité 240 000 demandes émanant des forces de l'ordre et avoir organisé 400 sessions de formation pour les enquêteurs du monde entier.
Elle a également mis en avant sa collaboration avec le réseau Beacon Network et le programme T3+ mené en partenariat avec Tether, TRONet TRM Labs pourdentet geler les fonds illicites. La plateforme a par ailleurs indiqué utiliser des systèmes d'intelligence artificielle afin de réduire les fausses alertes et d'améliorer la détection des flux suspects.
Cryptopolitan a noté que Chainalysis n'avait pas contesté ces affirmations relatives à son fonctionnement interne dans son article.
