Pour renforcer les pouvoirs du bureau de l'entreprise contre divers types de délits financiers, Chainalysis, un pionnier dans le blockchain , forme ce partenariat stratégique avec un éminent expert financier, James Lee, qui était chef des enquêtes criminelles de l'IRS des États-Unis. Cette conscription constitue une étape cruciale franchie par l'entreprise pour améliorer l'efficacité de l'application de la loi, ainsi que par les régulateurs et autres entités qui travaillent à l'élimination de la LBC/FT.
Renforcer la conformité mondiale et l’application de la responsabilité
La carrière passée de James Lee en tant qu'agent spécial au sein de l'Internal Revenue Service – Division des enquêtes criminelles a duré près de 30 ans, et pendant cette période, il a contribué à diverses enquêtes importantes, comme la fermeture du marché du dark web Haven. Dans son nouveau rôle, Lee va dominer avec son expertise et aider diverses agences, locales, étatiques et fédérales, à surveiller les affaires intérieures et à protéger les frontières mondiales contre la criminalité. Le rôle que Lee devrait assumer est d'ouvrir les portes à Chainalysis pour vendre ses produits et données de technologie de pointe à des importateurs qui, à leur tour, joueront un rôle déterminant dans la surveillance et l'application des violations centrées sur la crypto-monnaie à l'échelle mondiale.
De telles circonstances sont également particulièrement pertinentes dans la mesure où le domaine des activités criminelles sur les crypto-monnaies se développe de manière dynamique, ce qui constitue une menace pour la sécurité internationale ainsi que pour la stabilité financière au niveau mondial. L'envoi par Lee de ces investissements financiers est très crucial pour le développement et la mise en œuvre de stratégies visant à rendre totalement l'industrie de la cryptographie sûre et fiable.
Un modus operandi composé de stratégies de prévention de la criminalité liée aux cryptomonnaies
Grâce au travail de Lee, Chainalysis a la capacité de regrouper l'énorme flux de transactions de crypto-monnaie, ce qui aiderait les entreprises de crypto-monnaie et les institutions bancaires à mettre en œuvre des régimes de conformité robustes. Le caractère proactif d’une telle approche est qu’elle empêche non seulement la criminalité financière de se produire, mais qu’elle constitue également un facteur clé pour générer un environnement plus favorable à la croissance et à l’adoption des cryptomonnaies.
La conviction de Lee incarnait le principe stratégique du partenariat avec les agences régionales car elle signifiait l'importance des actions conjointes et des nouvelles approches dans la bataille pour le système financier mondial. Cependant, les acteurs mentionnés ci-dessus (Chainalysis et ses partenaires) peuvent relever les multiples défis liés à l'utilisation des monnaies numériques dans des activités illégales grâce au partage d'informations et à la mise en commun des ressources.
La révolution crypto : une étape defi
La signature de James Lee incarne la persistance de Chainalysis à être en avance sur les autres acteurs dans la lutte contre le blanchiment d'argent dans le nouvel espace financier. L'année dernière, la valorisation de l'entreprise a atteint des sommets sans dent de 8,6 milliards de dollars. Grâce à ces ressources, ils sont en mesure de mettre en œuvre des réglementations mondiales et d’édicter des normes pour la discipline de conformité et d’application des crypto-monnaies. Le rôle des tiers tels que ChainAllysis à mesure que l’écosystème crypto devient plus avancé pour le maintenir sur la bonne trac et le sécuriser devient impératif.
Le fait que Lee ait appris ce que sont les réseaux criminels et pratiqué des transactions dans d'innombrables cas est la preuve absolue qu'il sera celui qui guidera les équipes de Chainalysis à travers les eaux agitées. La nomination du CTO en tant que responsable mondial du renforcement des capacités indique son rôle dans l'amélioration de l'efficacité des efforts mondiaux visant à modéliser la cryptographie comme arme principale dans la lutte contre les activités illicites.
Conclusion
James Lee dit que nous disposons déjà d'un outil efficace pour rendre les choses plus sûres qui implique l'engagement de Chainalysis. Le cours de cette entreprise implique de nouvelles technologies qui sont combinées à un grand nombre d'examens effectués par des spécialistes professionnels de l'entreprise qui la distinguent sur ce marché. D’un autre côté, comme le marché de la cryptographie est en constante évolution, le rôle de Lee et des autres membres de son équipe est indispensable pour empêcher la blockchain d’endiguer le succès des délits financiers.
Remarque : Les informations proviennent directement des tweets publiés sur la page officielle de l'entreprise.
