Le régulateur financier américain, Commodity Futures Trading Commission, a intenté une action en justice concernant un stratagème Bitcoin récemment découvert d'une valeur d'environ 147 millions de dollars.
L'allégation était contre une société basée au Royaume-Uni appelée Control-Finance Ltd, qui avait déjà fraudé jusqu'à un millier d'investisseurs d'au moins 22 000 Bitcoin .
La CFTC ne craint pas les noms et mentionne Benjamin enj , qui avait été directement impliqué avec Control-Finance Ltd et a participé à l'exploitation de l'engouement pour la cryptographie de mai 2017 jusqu'à sa découverte récente.
Le schéma était votre système pyramidal ordinaire, où la société promettait aux investisseurs des rendements quotidiens grâce à leur équipe interne de commerçants professionnels de crypto-monnaie. Inutile de dire que ceux qui ont rejoint l'entreprise à un stade précoce tiraient leur « profit » des investissements réalisés par les quelques malchanceux arrivés en retard.
Une fois l'investissement cible atteint, la société a supprimé son site Web ainsi que tous les canaux de médias sociaux qui lui étaient connectés, laissant les investisseurs aveugles sur qui demander de l'aide, car très peu de pays disposaient à ce moment-là de cadres réglementaires cryptographiques.
Control-Finance a alors commencé à cash ses fonds à l'aide de divers portefeuilles cryptographiques, grâce auxquels ils ont ensuite été découverts.
Il n'est pas encore clair si Reynolds ou les dirigeants de Control-Finance seront poursuivis pour leurs actions.
