La Chine abrite divers cartels de la drogue et ces cartels valent des milliards de dollars. Cependant, l'argent n'est ni légal ni réclamable par des moyens réguliers. Cela cède la place à la recherche de nouveaux moyens de blanchir de l'argent et les crypto-monnaies dans leur nature même offrent un refuge parfait.
Un haut responsable de la sécurité chinoise à la tête d'un groupe de travail spécial sur la sécurité intérieure a affirmé que les cartels chinois ont maintenant adopté les crypto-monnaies pour blanchir leur argent et, bien qu'en petites quantités, elles sont de plus en plus utilisées comme un outil pour blanchir de l'argent pour les cartels de la drogue.
Les rapports des médias suggèrent que plus de deux billions de dollars (2 billions de dollars) sont blanchis dans le monde chaque année. Cela fait des crypto-monnaies seulement une fraction de la taille du marché monétaire du blanchiment étant donné sa taille de marché nettement plus petite. Cependant, le commerce de gré à gré en Bitcoin et l'anonymat autour des transactions en font l'outil parfait pour les criminels.
Bien que les autorités américaines se préparent à lutter contre les manœuvres évasives en connaissant votre client ( dent ) et d'autres protocoles d'authentification et d'identification, l'industrie n'est pas identifiable de dent en bout.
Un autre problème majeur réside dans le fait que la plupart des cartels de la drogue qui se cachent peut-être derrière des crypto-monnaies opèrent à partir de pays asiatiques alors que les transactions peuvent être effectuées à l'échelle mondiale pour transformer l'argent noir en argent blanc. Ces transactions permettent aux criminels d'envoyer de l'argent noir par des moyens qui les rendent blancs au destinataire.
Les gouvernements chinois et américain sont déterminés à réduire l'utilisation criminelle des crypto-monnaies en sécurisant la blockchain et en garantissant de meilleures mesures, mais pour l'instant, peu de choses peuvent être faites pour arrêter les transactions criminelles dans leur intégralité.
