La police néo-zélandaise a bloqué des millions de dollars de fonds bancaires, appartenant à un informaticien russe, Alexander Vinnik, et à sa société. Les fonds ont été gelés à la suite de l'enquête BTC-e, dans laquelle Vinnik a été accusé de blanchiment d'argent pour de mauvais acteurs.
L'enquête BTC-e a conduit au gel de 140 millions de dollars
Selon le rapport de lundi, environ 140 millions de dollars détenus dans des banques offshore ont été récupérés en Nouvelle-Zélande et gelés par la police. Ces fonds appartiendraient à Vinnik et à sa société enregistrée en Nouvelle-Zélande, Canton Business Corporation .
Le fonds est considéré comme le montant le plus important jamais retenu en Nouvelle-Zélande. Cependant, le développement est aujourd'hui considéré comme faisant partie de l'enquête BTC-e.
BTC-e est un bureau de change numérique appartenant à Vinnik et exploité aux États-Unis. Depuis un certain temps, Vinnik est accusé d'avoir blanchi une somme très importante de dollars pour des syndicats criminels par le biais de son échange.
BTC-e a géré plus de 4 milliards de dollars de transactions Bitcoin
Andrew Coster, le commissaire de police néo-zélandais, a allégué que l'échange de devises numériques n'était pas opéré avec des contrôles anti-blanchiment d'argent . Pour cette raison, les cybercriminels se sont référés à la plate-forme pour blanchir les fonds mal acquis provenant d'activités telles que le piratage, les escroqueries, les transactions de drogue et le vol de crypto-monnaie.
À un moment donné, l'informaticien de 37 ans a été considéré comme une menace importante pour le système bancaire international, à travers son échange. Suite aux enquêtes de BTC-e, l'échange de devises numériques a traité plus de 4 milliards de dollars de transactions en Bitcoin (BTC) dans l'anonymat.
Le génie de l'informatique a été initialement détenu en 2017, lors de vacances en Grèce. Il a ensuite été extradé vers la France, alors que les enquêtes de BTC-e se poursuivaient. Il est depuis resté en détention dans le pays. La police néo-zélandaise a collaboré avec les autorités américaines pour régler l'affaire, qui, selon Coster, est une "infraction très grave".
