La plate-forme d'échange de crypto-monnaie BitMEX et ses dirigeants ont été accusés de se livrer à des activités illégales telles que le racket, le blanchiment d'argent Damon et d'autres crimes financiers.
BitMEX , l'une des plus grandes plates-formes de dérivés cryptographiques à travers le monde, a été accusée d'être "délibérément conçue" pour faciliter une multitude d'activités illégales.
BitMEX fait face à une poursuite pour blanchiment d'argent
Le procès a été déposé par BMA LLC devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de Californie le 16 mai. Le demandeur allègue que la société mère de la bourse, HDR Global Trading, et ses principaux dirigeants, dont Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed , se sont livrés à une multitude de crimes.
Le demandeur affirme que les défendeurs se sont livrés au racket, au blanchiment d'argent, à la fraude électronique et à l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. Le procès prétend que les accusés se sont livrés à ces activités illicites ainsi qu'à une foule d'autres dont l'ampleur est censée être vraiment stupéfiante.
Le demandeur affirme que malgré les réfutations de BitMEX, les dirigeants de la bourse entretiennent des liens étroits avec les États-Unis et le district nord de la Californie.
Le plaignant cite plusieurs sources proches de la société qui ont précédemment révélé aux médias qu'environ 15 % du volume des transactions de BitMEX en 2019 étaient attribuables aux commerçants américains. La somme représentait 138 milliards de dollars de volume d'échanges provenant d'investisseurs américains.
Les allégations signifient que la bourse a traité quotidiennement trois milliards de dollars sous forme de transferts d'argent sans être agréée en tant qu'entreprise de transfert d'argent aux États-Unis.
Le demandeur a également allégué que les défendeurs menaient leurs activités par le biais d'un "schéma d'activités de racket" et se livraient à des manipulations du marché de la cryptographie et à des fraudes électroniques parmi de nombreuses autres activités illégales.
