Mercredi, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé qu'un Californien, Kais Mohammad, avait admis avoir exploité un bitcoin guichets automatiques qui « a blanchi des millions de dollars de bitcoin et cash au profit des criminels ».
L'homme de 39 ans possédait et exploitait une entreprise de services monétaires en bitcoin sans licence appelée Herocoin, où il proposait d'échanger des bitcoin contre de l' cash , facturant des commissions allant jusqu'à 25%, a détaillé le DOJ.
Il a annoncé son activité d'échange en ligne en utilisant le surnom de "Superman29", mais en servant des clients dans tout le sud de la Californie. En règle générale, il rencontrait des clients dans un lieu public et échangeait des bitcoin jusqu'à 25 000 $ sans s'enquérir de la source de leurs fonds.
Distributeurs automatiques de billets bitcoin bidirectionnels
Bitcoin bidirectionnel Distributeurs automatiques de billets situés dans les centres commerciaux, les stations-service et les dépanneurs des comtés de Los Angeles, Orange, Riverside et San Bernardino. Le DOJ a déclaré :
Mohammad a traité la crypto-monnaie déposée dans les guichets automatiques, a fourni aux guichets automatiques de l' cash que les clients retireraient et a maintenu le logiciel serveur qui faisait fonctionner les machines.
Selon le DOJ, Mohammad savait que Herocoin devait s'enregistrer auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain, mais il a choisi de ne pas s'enregistrer ni de se conformer aux règles anti-blanchiment d'argent.
Il s'est finalement inscrit après que le FinCEN l'a contacté, mais a continué à ne pas se conformer pleinement à la loi fédérale concernant le blanchiment d'argent, la diligence raisonnable et le signalement des clients suspects, comme l'a noté le ministère de la Justice.
30 ans de prison pour blanchiment d'argent
Au cours de son enquête, les forces de l'ordre ont effectué plusieurs transactions d'échange de bitcoin avec Mohammad. Il a également effectué plusieurs transactions bitcoin cash personne avec des agents d'infiltration qui ont déclaré que leurs produits provenaient d'activités illégales.
Le DOJ a déclaré que Mohammad n'avait jamais déposé de rapport de transaction en devises ou de rapport d'activité suspecte pour ces transactions. Le ministère a ajouté que dans les semaines à venir, il devrait plaider coupable à des accusations criminelles fédérales selon lesquelles il exploitait une entreprise illégale de services monétaires en monnaie virtuelle qui a échangé jusqu'à 25 millions de dollars – y compris au nom de criminels – par le biais de transactions en personne et d'un réseau de guichets automatiques Bitcoin
Le ministère de la Justice a précisé :
Après avoir plaidé coupable, Mohammad sera passible d'une peine maximale légale de 30 ans de prison fédérale. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Mohammad a accepté de confisquer de l' cash , de la crypto-monnaie et 17 guichets automatiques bitcoin qu'il exploitait dans le cadre de son entreprise.
