Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, fait de nouveau l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de réglementation et des législateurs suite à des informations selon lesquelles sa plateforme aurait facilité des centaines de millions de dollars, voire jusqu'à 1,7 milliard de dollars, de transferts de cryptomonnaies liés à des entités iraniennes, alors même que le blanchiment d'argent mondial en cryptomonnaies a atteint ledentsans précédent de 82 milliards de dollars l'année dernière.
Dans une lettre officielle adressée au PDG Binance Richard Teng, et dans le cadre d'une enquête préliminaire du Sénat, le sénateur Richard Blumenthal a demandé des documents internes et des réponses claires sur la façon dont la plateforme n'a pas réussi à mettre fin aux activités sanctionnées.
Le sénateur Blumenthal a lancé une enquête après que des employés Binance ont signalé des transactions liées à l'Iran et à la Russie
De nouveaux rapports et analyses ont révélé de graves irrégularités dans le propre système de conformité de Binance
Les enquêteurs ont découvert que deux partenaires Binance , Hexa Whale et Blessed Trust, facilitaient les échanges commerciaux avec des groupes liés au gouvernement iranien, et qu'environ 2 000 comptes liés à l'Iran restaient actifs sur la principale plateforme d'échange malgré les sanctions.
De plus, les enquêteurs tracdes transferts de cryptomonnaies vers des portefeuilles liés aux Gardiens de la révolution iraniens et ont découvert des paiements destinés à des membres d'équipage de la flotte pétrolière clandestine russe.
Les enquêteurs avaient mis en garde Binance contre les activités illégales d'Hexa Whale et avaient exhorté la plateforme à mettre en œuvre des dent tron stricts , à interdire les comptes à risque et à bloquer les portefeuilles liés aux pétroliers russes.
Blumenthal a déclaré que Binance avait reçu les avertissements mais avait choisi de se rebeller en accordant le statut VIP à Hexa Whale, en autorisant le maintien en activité de comptes risqués, et même en suspendant ou en licenciant certains enquêteurs de conformité qui avaient soulevé ces préoccupations.
Près de 2 milliards de dollars avaient déjà transité par des comptes liés à des entités sanctionnées lorsque Binance a pris des mesures concrètes, et les législateurs américains sont intervenus, affirmant que la plateforme d'échange avait peut-être enfreint les sanctions une fois de plus.
La criminalité liée aux cryptomonnaies a atteint 82 milliards de dollars après que Binance a échoué aux contrôles de base
En 2023, Binance s'était engagée à renforcer ses systèmes et à se conformer à des règles plus strictes après que son ancien PDG, Changpeng Zhao, eut plaidé coupable devant un tribunal fédéral et purgé quatre mois de prison. Cependant, le sénateur Richard Blumenthal affirme que l'entreprise récidive car elle autorise toujours des groupes sanctionnés à effectuer des transferts de fonds via les cryptomonnaies.
Parallèlement, le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies a atteint environ 82 milliards de dollars en 2025, les transferts liés au contournement des sanctions et aux activités terroristes étant en hausse. Selon les autorités de régulation, le système présente d'importantes failles, et les grandes plateformes d'échange jouent un rôle crucial pour les maintenir ouvertes.
Les législateurs estiment que la faiblesse des contrôles sur les plateformes d'échange comme Binance rend l'application de la loi difficile, car des rapports montrent que les cryptomonnaies aident désormais les banques iraniennes sanctionnées à transférer des fonds et soutiennent les fabricants d'armes et les groupes liés aux opérations militaires.
Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que Binance a tissé des liens étroits avec World Liberty Financial , et selon certaines sources, 85 % des stablecoins de World Liberty Financial se trouvent désormais sur Binance .
Le lien entre Binance et l'entreprise de cryptomonnaies liée aux fils de Donald Trump est plus important qu'on ne le pense. C'est durant cette période que la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a abandonné les poursuites contre Binance en 2025, et que Trump a gracié Zhao peu après.
Cependant, Blumenthal affirme que ces mesures ont envoyé un mauvais signal au monde des cryptomonnaies. En effet, elles ont donné aux plateformes un sentiment de sécurité les incitant à prendre des risques et ont réduit la pression qui pèse sur elles pour qu'elles respectent les règles.
Binance affirme avoir changé et renforcé ses systèmes de conformité réglementaire, ajouté de nouveaux contrôles et signalé plus rapidement les activités suspectes. Mais Blumenthal reste sceptique. Il souligne que près de 2 milliards de dollars de transferts suspects ont eu lieu avant toute intervention, preuve selon lui que de graves problèmes persistent.
Le Sénat a donc donné des délais à la plateforme d'échange pour fournir des documents, et les législateurs élargissent leur enquête sur la manière dont les groupes sanctionnés peuvent utiliser les cryptomonnaies pour transférer des fonds. Ils procèdent étape par étape, en examinant les rapports internes, l'activité des comptes et même les décisions des employés.
