Binance a fermement réfuté une lettre du sénateur Richard Blumenthal datée du 24 février, affirmant que les allégations liées à l'Iran, au blanchiment d'argent et à la conformité de la plateforme étaient « fausses, trompeuses et motivées par des considérations politiques »
Dans sa très longue lettre de réponse publiée vendredi, Binance a déclaré respecter le travail de la sous-commission permanente d'enquête du Sénat, mais a promis de prendre ses obligations légales au sérieux et de partager l'objectif de garantir la sécurité de la plateforme.
Elle a également indiqué qu'elle applique des contrôles stricts en matière de connaissance du client (KYC) et de conformité, et qu'elle n'autorise pas les utilisateurs résidant ou se trouvant en Iran à utiliser la plateforme.
Binance a déclaré que la lettre du Sénat portait principalement sur deux entités, Hexa Whale et Blessed Trust, qui auraient été indirectement exposées à des adresses de portefeuilles ayant des liens possibles avec l'Iran.
La plateforme a déclaré avoir pris connaissance de ces préoccupations après avoir lancé des enquêtes proactives en réponse aux demandes des forces de l'ordre, puis a retiré les deux entités de Binance. Elle a également indiqué qu'à sa connaissance, aucun compte Binance n'avait effectué de transaction directe avec une entité basée en Iran.
Binance renforce sa conformité et répond à la lettre du Sénat
Dans sa réponse, Binance a déclaré que les articles de presse à l'origine de l'enquête étaient « manifestement faux, non étayés par des preuves crédibles et diffamatoires à plusieurs égards importants »
La bourse a indiqué avoir investi des centaines de millions de dollars ces dernières années dans le développement de son système de conformité. Ces dépenses visaient à renforcer ses contrôles, à protéger les fonds des utilisateurs, à faciliter les démarches réglementaires et à sécuriser les échanges.
Dans le cadre de ce développement, Binance a annoncé avoir porté ses effectifs dédiés à la conformité à plus de 1 500 personnes à travers le monde. Ce groupe comprend des centaines de spécialistes formés aux sanctions, au financement du terrorisme et aux enquêtes sur la criminalité financière.
L'entreprise a également indiqué qu'elle utilise du personnel, des processus internes et des systèmes techniques pour détecter les activités suspectes, les signaler et collaborer avec les forces de l'ordre.
D'après la lettre, Binance a déployé plus de 25 outils pour la vérification et le suivi de ses clients. Ces systèmes couvrent notamment les contrôles d'inscription, la surveillance des transactions, le filtrage des sanctions et l'analyse comportementale. Binance précise également que ces outils lui permettent de détecter plus précisément les transactions illicites tout en réduisant les faux positifs.
Binance a également mis en avant ses partenariats externes. L'entreprise a indiqué collaborer avec des organismes et des réseaux d'application de la loi, notamment le Beacon Network et l'unité de lutte contre la criminalité financière T3.
L'organisation a décrit ces efforts comme des programmes de lutte contre la criminalité en temps réel visant à geler et à récupérer les fonds illicites avant qu'ils ne puissent circuler davantage. Elle a indiqué que T3 avait gelé plus de 300 millions de dollars de fonds illicites au cours de sa première année d'activité.
La plateforme a ensuite pris de l'ampleur. Elle affirme compter aujourd'hui plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Rien qu'en 2025, elle a traité plus de 71 000 demandes émanant des forces de l'ordre.
Au cours des trois dernières années, elle a déclaré avoir aidé les forces de l'ordre à saisir plus de 752 millions de dollars, dont près de 579 millions pour des agences gouvernementales aux États-Unis.
Binance a également cité des données d'analyse de la blockchain pour affirmer que son exposition a fortement diminué. De janvier 2024 à juillet 2025, son exposition aux portefeuilles prétendument impliqués dans des activités illicites est passée de 0,284 % du volume total des échanges à 0,009 %, soit une baisse de près de 97 %. L'entreprise a également fourni un autre chiffre lié à un risque en provenance d'Iran.
Sur quatre grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies iraniennes, l'exposition a chuté de 97,3 % au cours des deux dernières années, passant de 4,19 millions de dollars à 110 000 dollars.
Binance enquête sur Hexa Whale et Blessed Trust
L'entreprise s'est ensuite adressée aux deux entités visées par la lettre. Concernant Hexa Whale, Binance a indiqué avoir été contactée par les forces de l'ordre en avril 2025, qui lui ont demandé des informations sur des transactions entre des portefeuilles Binance et plusieurs adresses de portefeuilles nonBinance .
Suite à ces demandes, Binance a indiqué que ses enquêteurs avaient ouvert une vaste enquête. L'entreprise a précisé que cette enquête ne se limitait pas aux portefeuilles signalés par les forces de l'ordre. Elle a également recherché d'autres utilisateurs Binance ayant eu accès aux mêmes adresses.
En juin 2025, la société a déclaré avoir répondu et fourni des journaux d'opérations des utilisateurs, y compris des informations KYC et des données de transaction pour les comptes liés aux portefeuillesdent, dont Hexa Whale.
La plateforme d'échange a indiqué ne pas s'être arrêtée là. Même après l'envoi des documents demandés, elle a poursuivi son enquête de son propre chef. Elle a précisé que le processus s'est conclu par la radiation d'Hexa Whale le 13 août 2025. La lettre qualifie l'entité de désormais dissoute.
Sur Blessed Trust, Binance a déclaré avoir reçu un autre groupe de demandes de la part des forces de l'ordre durant l'été 2025. Ces demandesdentdes transactions entre des comptes d'utilisateurs Binance et des portefeuilles non-Binance que les forces de l'ordre soupçonnaient d'être liées au financement du terrorisme. L'entreprise a indiqué avoir répondu et fourni les informations demandées.
Binance a ensuite indiqué que ses enquêteurs avaient mené une enquête plus approfondie et une analyse de la provenance des fonds. Une fois ces travaux terminés, Binance a annoncé avoir mis fin à sa collaboration avec Blessed Trust en janvier 2026.
Binance rejette les allégations concernant les VPN et défend les actions de son personnel
Binance également contesté l'une des affirmations les plus explosives du reportage. Selon Binance , la lettre du Sénat reprenait une allégation du Wall Street Journal selon laquelle « Binance a découvert 2 000 comptes associés à des entités iraniennes » sur la plateforme, malgré les restrictions imposées aux services bancaires iraniens et l'interdiction publique faite aux utilisateurs iraniens par l'entreprise.
Binance a déclaré que cette affirmation était fausse et a affirmé n'avoir « pris aucune décision en ce sens »
L'entreprise a déclaré interdire l'accès à son site aux utilisateurs résidant ou se trouvant en Iran et exiger une vérification d'dentpour tous ses clients. Elle a également précisé qu'elle n'accepte pas sciemment les clients qui utilisent des documents incomplets ou inexacts.
La réponse laissait entendre que cette réclamation pourrait être liée aux efforts continus de l'entreprise pour renforcer les contrôles sur l'utilisation des VPN. Elle précisait ensuite que toute tentative de contourner les règles d'éligibilité de la plateforme au moyen d'un VPN constituait une violation des conditions d'utilisation de Binance.
La lettre se terminait par une réponse aux allégations concernant les employés impliqués dans les enquêtes Hexa Whale et Blessed Trust. Binance a déclaré que les rapports sur le traitement de ces employés contenaient d'importantes inexactitudes. L'entreprise a affirmé qu'aucun employé n'avait été licencié pour non-respect des règles de conformité. Elle a également indiqué ne pas divulguer publiquement d'informations sur son personnel afin de préserver la confidentialité de ses employés.
