Pour éviter et contrôler les activités frauduleuses dans le monde de la cryptographie, les entreprises s'associent à d'autres organisations. De nombreux partenariats de ce type ont été observés jusqu'à présent. Le même accord de partenariat a été conclu entre Binance (un échange célèbre) et Chainalysis.
Cependant, ils ont annoncé leur collaboration lors d'un communiqué de presse le 17 octobre 2018. Le motif principal de ce partenariat est de développer des moyens plus efficaces de découvrir les activités frauduleuses et les transactions douteuses.
Avec l'expansion transfrontalière, Binance a le plus grand volume d'échanges par rapport aux autres bourses du monde. Le volume élevé des échanges commerciaux nécessite un contrôle facile des lois et réglementations appropriées. Pour répondre à cette exigence, Binance se concentre sur les règles et réglementations AML et KYC.
Ainsi, Binance proposé le partenariat à Chainalysis pour surveiller la lutte contre le blanchiment d'argent et connaître les règles de votre client. trac est responsable du contrôle et du suivi de toutes les transactions qui arrivent sur l'échange Binance .
Il a publié la solution en avril 2018 et l'a nommée KYT. Avec ce programme Know your Transaction, Binance trac toutes ses transactions.
En outre, le COO de Chainalysis a commenté dans un communiqué de presse qu'à cette époque, presque toutes les bourses doivent faire face à des règles législatives strictes appliquées par les organismes de réglementation. Ainsi, pour les rendre dignes de confiance, les entreprises doivent suivre les traces de Binance et devraient prévoir de développer de nouveaux programmes de conformité pour contrôler le blanchiment d'argent.
Ce partenariat était nécessaire pour Binance afin de poursuivre son expansion car sans respecter les règles imposées par les organismes de réglementation, il ne peut pas offrir la meilleure configuration pour le commerce transfrontalier.
