Binance a nommé Kristen Hecht, l'ancienne responsable mondiale de la conformité des entreprises à la bourse, en tant que nouvelle directrice adjointe de la conformité et de la responsable mondiale des rapports sur le blanchiment d'argent. Ce poste nouvellement créé vise à superviser les efforts de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent alors que l'entreprise fait face à des allégations de fraude potentielles de la part des autorités réglementaires américaines.
Malgré des rapports récents selon lesquels des responsables juridiques et de conformité clés ont quitté la bourse en raison des pressions liées à la gestion de nombreuses enquêtes sur ses opérations, Binance réfute tout lien entre ces départs et la situation actuelle.
Binance cherche à atténuer la criminalité financière
Kristen Hecht apporte à son nouveau rôle ses 17 années d'expérience impressionnantes dans le domaine de la conformité en matière de criminalité financière. Auparavant, elle était responsable de la conformité pour le projet pionnier de portefeuille d'actifs numériques cryptographiques de Meta, Novi Financial. Auparavant, elle a occupé le poste de responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez HSBC China et a été conseillère principale en matière de politique pour le département américain du Trésor.
Noah Perlman, directeur de la conformité de Binance , a souligné l'expérience chevronnée de Hecht et sa compréhension de l'importance de collaborer avec les gouvernements et les organisations internationales pour lutter efficacement et durablement contre la criminalité financière.
En tant que conseiller politique principal, Hecht a joué un rôle crucial dans le soutien des efforts du gouvernement américain pour lutter contre le terrorisme et les activités financières illicites. Chez HSBC China, elle a également dirigé avec succès les efforts visant à favoriser un changement de culture nécessaire et à établir un programme de conformité efficace et durable.
En reconnaissant les défis de toute industrie émergente, Kristen Hecht a exprimé sa conscience des menaces importantes posées par les criminels qui cherchent à exploiter les services financiers mondiaux, y compris ceux liés aux actifs numériques cryptographiques. Tirant parti de son expertise professionnelle, elle a déclaré qu'elle s'engage à faire évoluer en permanence les contrôles de conformité de Binance pour garder une longueur d'avance sur les acteurs illicites.
En tant que directeur adjoint de la conformité chez Binance , Hecht collaborera étroitement avec Perlman pour renforcer le programme de conformité de la bourse. Simultanément, en tant que Global Money Laundering Reporting Officer (GMLRO), elle supervisera les équipes de lutte contre le blanchiment d'argent, s'assurant qu'elles peuvent dent et atténuer efficacement la criminalité financière.
L'approche stratégique de Hecht implique un engagement proactif avec les régulateurs, les organisations intergouvernementales et les organismes de l'industrie pour façonner les programmes de conformité de manière proactive. De plus, son objectif ultime est d'établir des partenariats tron avec les régulateurs, les organismes de l'industrie et les partenaires commerciaux pour dent et traiter collectivement les risques associés à la criminalité financière. Ce faisant, elle vise à renforcer la position de Binance contre les activités illicites et à favoriser un écosystème financier plus sûr et plus sécurisé.
Binance fait l'objet d'un examen réglementaire de la part de plusieurs organismes
Binance a pris cette décision au milieu de contestations judiciaires , y compris des poursuites intentées par la SEC et la CFTC. Le 5 juin 2023, la SEC a déposé 13 accusations contre la bourse, accusant la bourse de mauvaise gestion des fonds des clients, de fournir de fausses informations aux régulateurs américains et que la bourse avait des titres non enregistrés.
En réponse à la plainte de la SEC, Binance a exprimé sa déception et a révélé ses efforts pour coopérer et négocier un règlement avec l'organisme de réglementation. Cependant, la SEC a poursuivi le litige à la place, abandonnant le processus de négociation. De plus, Binance est impliqué dans une bataille avec la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis depuis mars, où il aurait violé la législation américaine sur les produits dérivés.
Pendant ce temps, des rapports récents indiquent que des responsables du ministère américain de la Justice étudient d'éventuelles accusations de fraude contre l'échange. Cependant, ils évaluent également l'option d'imposer des amendes ou d'adopter des mesures différées ou sans poursuites pour éviter de constituer une menace pour l'ensemble de l'industrie de la crypto-monnaie et éviter de créer une panique bancaire.
