Amrita Srivastava, ancienne cadre de Binance , a déposé une plainte pour dénonciation au Royaume-Uni, accusant la plus grande bourse de cryptographie au monde de tolérer la corruption dans ses rangs.
Srivastava affirme qu'un collègue a demandé un pot-de-vin à un client pour trac son intégration dans l'écosystème de Binance . Elle affirme que sa décision de signaler l'inconduite lui a coûté son emploi et a accusé Binance de licenciement abusif, alléguant qu'elle avait été licenciée peu de temps après avoir signalé le problème à ses supérieurs.
Srivastava affirme que le pot-de-vin était déguisé en paiement de « services de consultation », son collègue prétendant être un trac externe plutôt qu'un employé de Binance .
L'inconduite présumée s'est produite alors que Binance était aux prises avec une enquête américaine massive qui a ensuite abouti à une amende de 4,3 milliards de dollars pour violation de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions.
La défense de Binance
Srivastava a rejoint Binance en avril 2022, après avoir travaillé chez Mastercard , où elle était responsable de la couverture fintech pour l'Europe occidentale. Chez Binance , elle a travaillé à distance sur la plateforme Link, qui connecte les courtiers et les clients à la bourse.
Son mandat a pris fin brusquement en mai 2023, un mois après avoir signalé l' dent de corruption. Selon son dossier, elle a signalé le problème en avril 2023 après avoir appris d'un client qu'il avait versé le pot-de-vin à un employé Binance .
Le client lui aurait dit que le paiement avait été effectué pour garantir des opérations plus fluides sur la plateforme de Binance . Srivastava dit qu'elle a refusé d'ignorer cette mauvaise conduite, décrivant la situation dans sa déclaration au tribunal :
« Certaines choses sont justes ou fausses, et demander un pot-de-vin et frauder un client n’était pas une zone grise – c’est defi une erreur. »
Binance , cependant, nie tout lien entre son licenciement et l'accusation de corruption. L'équipe juridique de l'entreprise insiste sur le fait que Srivastava a été licencié pour mauvaise performance et non pour dénonciation. Un porte-parole de Binance a déclaré :
"La décision de mettre fin à son emploi pour mauvaise performance était antérieure aux préoccupations qu'elle avait soulevées concernant un problème déjà connu et faisant l'objet d'une enquête par notre équipe d'audit interne."
Binance a également souligné que l'employé accusé d'avoir sollicité le pot-de-vin ne travaille plus dans l'entreprise. Cependant, Srivastava affirme que son licenciement était une conséquence directe de sa prise de parole, affirmant que cela avait gravement nui à sa carrière.
"Mon expérience chez Binance a été personnellement préjudiciable à ma carrière, un impact que je devrai continuer à annuler au cours des prochaines années", a-t-elle déclaré dans son dossier.
Allégations de corruption et problèmes de Binance
Les accusations de Srivastava mettent en évidence des problèmes plus profonds au sein Binance . Elle affirme que la direction de l'entreprise a créé un environnement de travail chaotique, notamment dans l'unité Link.
Selon elle, la pression pour générer des revenus était immense, surtout après que Binance dent identifié qu'environ 25 % des revenus des services de Link provenaient d'un client ayant des liens avec l'Iran.
Elle a également allégué que son équipe était confrontée à des demandes croissantes pour combler cet écart de revenus. C’est au cours de cette période que l’ dent de corruption aurait eu lieu. Une cliente basée au Royaume-Uni a informé Srivastava qu'elle avait remis de l'argent à son collègue dans des circonstances douteuses.
Le paiement, déguisé en frais de consultation, était censé accélérer l'intégration du client dans Binance .
Ces affirmations surviennent alors que Binance continue de faire face à dent . En novembre 2023, l’entreprise a plaidé coupable d’avoir violé les lois américaines anti-blanchiment et de sanctions , acceptant de payer une amende historique de 4,3 milliards de dollars.
Alors que les allégations de Srivastava sont actuellement examinées par le tribunal, l'avocat de Binance affirme que la société dispose d'un processus interne tron solide pour enquêter sur les fautes professionnelles.
Les indemnités accordées pour les cas de dénonciation devant le tribunal du travail du Royaume-Uni ne sont pas plafonnées, ce qui signifie que Srivastava pourrait obtenir une indemnisation importante si ses réclamations étaient confirmées. En revanche, les indemnités pour licenciement abusif sont plafonnées à 105 700 £.
Les retombées de FTX ajoutent encore plus de pression
Binance fait également face à un procès de la part de la succession de la plateforme de cryptographie effondrée FTX. Le procès, déposé dans le Delaware, accuse Binance et son PDG Changpeng « CZ » Zhao d'avoir orchestré une transaction d'actions frauduleuse qui a siphonné 1,76 milliard de dollars de FTX.
La succession FTX allègue que Binance et CZ ont abandonné leur investissement dans FTX en 2021 en vendant une participation de 20 % dans les opérations mondiales de FTX et une participation de 18,4 % dans son entité basée aux États-Unis, West Realm Shires.
Le paiement de cette transaction, selon le procès, provenait d'Alameda Research de FTX, qui était alors insolvable. La succession fait valoir que la transaction constituait un « transfert frauduleux », car FTX ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour financer la transaction.
Binance a nié les allégations. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, la société a qualifié ces allégations de « sans fondement » et s’est engagée à se « défendre vigoureusement ». Le procès accuse également CZ d'avoir contribué à l'effondrement de FTX par le biais de tweets trompeurs et incendiaires.
tweet du 6 novembre 2022 de CZ déclarait : « La liquidation de notre FTT n’est qu’une gestion des risques après la sortie, tirant les leçons de LUNA. Nous avons apporté notre soutien auparavant, mais nous ne prétendrons pas faire l'amour après le divorce. Le domaine FTX affirme que ce tweet a déclenché une crise de liquidité qui a conduit à la chute de la bourse.
Autrefois évaluée à 32 milliards de dollars, la bourse a déposé son bilan en novembre 2022 après avoir fait face à une augmentation des retraits de clients qu'elle n'a pas pu couvrir. Son fondateur, Sam Bankman-Fried , a ensuite été reconnu coupable de fraude et condamné à 25 ans de prison. Binance n'a pas pu éviter les retombées. CZ lui-même a été derrière les barreaux pendant quatre mois.
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