Binance a répondu à une lettre envoyée par des sénateurs américains début mars demandant des informations sur les opérations de la bourse dans le pays, y compris son bilan. Selon un rapport publié le 18 mars, Binance n'incluait pas les données financières demandées ; cependant, selon une source anonyme, la bourse avait néanmoins envoyé les informations requises aux régulateurs américains.
Dans le document de 14 pages, le directeur de la stratégie Binance Patrick Hillman, a reconnu les erreurs précédentes et a souligné que la bourse a mis en place de solides politiques de connaissance de votre client et de lutte contre le blanchiment d'argent au cours des dernières années. Malgré cela, Hillman n'a pas répondu aux préoccupations du sénateur Markey concernant la transparence de Binance . Dans sa lettre, Hillman a noté : « Binance exploite à la fois des outils internes et des outils de fournisseurs tiers établis pour analyser les transactions et les profils des utilisateurs en temps réel. Entre août 2021 et novembre 2022, les systèmes de surveillance des transactions de Binance ont signalé plus de 54 000 transactions suspectes, entraînant leur suspension.
Le 2 mars, trois sénateurs américains, dirigés par Elizabeth Warren, ont envoyé une lettre au PDG Binance Changpeng Zhao et au PDG Binance .US Brian Shroder, faisant part de leurs inquiétudes concernant leurs activités et demandant les bilans des entreprises. La lettre citait des preuves suggérant que Binance et sa branche américaine avaient tenté d'échapper aux régulateurs américains, d'échapper aux sanctions et de faciliter le blanchiment d'au moins 10 milliards de dollars. En outre, les sénateurs ont noté que "le peu d'informations sur les finances de Binance qui sont à la disposition du public suggèrent que l'échange est un foyer d'activités financières illégales". Binance a précédemment soutenu que les deux sociétés sont des entités complètement distinctes avec une gestion et des opérations dent .
Le sénateur Sherrod Brown a demandé divers documents à Binance et à ses filiales, y compris tous les bilans depuis 2017, des documents de politique liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et des réglementations similaires, et des informations sur la relation entre Binance et sa branche américaine, Binance . Cela fait suite à une enquête menée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en février, qui a allégué des liens entre Binance .US et le PDG Changpeng Zhao - et un transfert apparent d'environ 400 millions de dollars d'un compte Binance .US à une société commerciale sous sa responsabilité. contrôle.
