Échange de devises numériques japonais, Fisco a accusé Binance Holdings de permettre le blanchiment d'argent via sa plateforme d'échange. Fisco a affirmé que la Binance fonctionnait avec des mesures anti-blanchiment inadéquates, ce qui en faisait une plate-forme idéale pour les retraits des mauvais cash . La bourse japonaise demande un soulagement à Binance .
Fisco blâme l'échange Binance pour une mesure de sécurité laxiste
Lundi, Fisco a déposé la plainte contre Binance auprès du tribunal de district américain du district nord de Californie. La bourse japonaise a expliqué dans la plainte que l'argent blanchi via la bourse Binance faisait partie des devises numériques volées à Zaif, une autre bourse crypto basée au Japon.
Selon le document, environ 63 millions de dollars de cryptos ont été volés trac par des pirates en 2018. Les fonds volés ont été à une adresse via le Bitcoin blockchain , à partir de laquelle les pirates ont blanchi 1 451,7 BTC après les avoir envoyés à la Binance . À l'époque, l'argent blanchi s'élevait à 9,4 millions de dollars.
Fisco a affirmé que c'était délibéré
Fisco a fait valoir que la Binance avait des mesures anti-blanchiment , ce qui permettait aux pirates de retirer facilement cash La plainte se lit précisément :
Il y a une raison simple pour laquelle les voleurs ont blanchi le butin numérique qu'ils ont volé via Binance : bien qu'il s'agisse de l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, les Binance "connaissez votre client" et anti-blanchiment d'argent de Binance sont scandaleusement laxistes et ne sont pas à la hauteur. normes de l'industrie.
De plus, Fisco a accusé Binance d'avoir délibérément autorisé le retrait des fonds, alors qu'il savait que ces fonds avaient été volés à Zaif. Fisco a déclaré que Binance avait la capacité de geler les fonds, mais a négligé de le faire. Par conséquent, Zaif et ses clients ont dû subir la perte.
Fisco a acheté l'échange Zaif après qu'il ait été compromis. Suite au document de plainte, Fisco demande un soulagement de Binance et couvre également la restitution, y compris les dommages-intérêts et les dommages-intérêts compensatoires, sur la base de la décision du tribunal.
