Une société d'investissement a récemment intenté une action en justice contre Signature Bank, affirmant qu'elle avait facilité l' effondrement de FTX en permettant à l'échange cryptographique en faillite de fusionner les comptes clients avec son blockchain .
Malgré l'observation de transferts FTX suspects via son système de paiement blockchain Signet, Signature a toujours autorisé ces paiements. Cependant, cela a été révélé dans une plainte déposée lundi par Statistica Capital Ltd. devant le tribunal fédéral de Manhattan.
En décembre, la banque a déclaré qu'elle éliminerait jusqu'à 10 milliards de dollars de dépôts de clients d'actifs numériques en raison de son retrait du secteur de la crypto-monnaie après la panne de FTX. Les dépôts créés par FTX ne représentaient qu'une fraction (moins d'un pour cent) du total des dépôts de la banque selon son rapport du 14 novembre.
Signature aurait été au courant de la fraude FTX depuis juin 2020 et est accusée d'intensifier cette activité illicite en faisant connaître l'échange et en ne prenant pas de mesures pour "fermer, suspendre ou autrement limiter" tout compte Alameda ou FTX qui a enfreint les conditions d'utilisation.
Statistica, une société d'investissement basée dans les îles Vierges britanniques et anciennement connue sous le nom de Statistica Fund Ltd., a engagé un recours collectif pour recouvrer les pertes pour elle-même et d'autres entités touchées par l'inconduite de Signature Bank. La poursuite est déposée sous le numéro 23-cv-00993 auprès du tribunal de district des États-Unis, district sud de New York (Manhattan).
