La plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, en faillite, a intenté une action en justice contre d'anciens employés de Salameda, une entité basée à Hong Kong et autrefois affiliée à FTX.
Selon un document judiciaire récent, la plainte vise à recouvrer environ 157,3 millions de dollars. Les accusés, notamment Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen et Darren Wong, auraient abusé de leurs relations avec des employés de FTX.
Par conséquent, ils ont réussi à retirer frauduleusement des actifs dans les jours précédant le dépôt de bilan de FTX le 11 novembre 2022.
Les documents judiciaires révèlent que les défendeurs ont bénéficié de retraits, qualifiés de « transferts préférentiels », au cours des 90 jours précédant le dépôt de bilan. Ces transferts sont « évitables en vertu du Code des faillites », selon la requête .
De plus, les accusés auraient privilégié leurs retraits au détriment de ceux des autres clients en tirant profit de leurs relations avec le personnel de FTX. Il s'agit d'une nouvelle tentative de la masse de la faillite de FTX pour recouvrer des paiements, après des actions précédentes visant l'ancien PDG, Sam Bankman-Fried, et d'autres parties liées.
Un réseau d'intrigues financières
La plainte cite également des messages Slack comme preuve que Matthew Burgess a incité d'autres employés de FTX à accélérer le traitement de certaines demandes de retrait en attente. Ces demandes provenaient d'un compte FTX américain appartenant à Michael Burgess, présenté à tort comme étant celui de Matthew. Les retraits ont été finalisés quelques heures avant que FTX ne suspende tous les retraits d'utilisateurs non monétaires le 8 novembre 2022. Il est à noter que plus de 123 millions de dollars sur un total de 157,3 millions ont été retirés à compter du 7 novembre 2022.
La plainte déposée auprès du tribunal affirme que ces transferts ont été effectués « dans l'intention d'entraver, de retarder ou de frauder les créanciers actuels ou futurs de FTX US ».
Par ailleurs, cette action en justice intervient alors que l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, est en prison, dans l'attente de son procès qui doit débuter le 3 octobre 2023. Une cour d'appel a récemment rejeté sa demande de mise en liberté provisoire, ce qui complique encore davantage sa situation juridique.
La plainte déposée contre les anciens employés de Salameda s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour recouvrer les actifs suite à la faillite de FTX. En janvier, un avocat spécialisé en droit des faillites avait déclaré que FTX avait déjà recouvré plus de 5 milliards de dollars d'actifs divers. Cependant, l'équipe chargée de la faillite a révélé par la suite que l'entreprise devait encore environ 8,7 milliards de dollars à ses clients.
