La BBC News Russian a rapporté plus tôt cette semaine que l'Institut de la sécurité et de l'information de Moscou avait développé un système qui vise à recueillir et à enregistrer des informations sur les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes liés à la finance et à découvrir leurs liens avec des personnes impliquées dans des activités frauduleuses.
Le Service fédéral de surveillance (RosFinMonitoring) étendra ses outils d'analyse pour obtenir plus de données sur les portefeuilles cryptographiques associés aux individus.
Outre le compte bancaire et les cartes de crédit de la personne, ses numéros de téléphone et ses comptes en devises numériques, le système vérifiera également les informations sur le portefeuille crypto qu'elle utilise.
Selon un rapport publié par Zakupki.gov.ru, l'équipe de surveillance devrait disposer du système d'ici la fin de l'année, ce qui devrait coûter environ 195,5 millions de roubles ou 2,87 millions de dollars.
Les deux organisations n'ont pas fourni de commentaires sur les agents de Rosfinmonitoring, ce qui signifie que l'accès à plus d'informations sur ce système est très restreint.
Ce n'est qu'en avril dernier de cette année que les représentants de Rosfinmonitoring ont publié leurs déclarations contre l'échange crypto gratuit et les ont qualifiés d'actifs à haut risque et spéculatifs qui n'ont pas de valeur réelle.
Une note a également été préparée par le gouvernement russe faisant référence à la loi "sur les actifs financiers numériques" déclarant que "l'échange de crypto-monnaies contre de la monnaie fiduciaire pour un montant de 600 000 roubles (environ 10 000 dollars) et plus doit être soumis à un contrôle obligatoire des devises".
