Les autorités brésiliennes ont annoncé l'arrestation d'un opérateur de schéma de crypto Ponzi dans le pays. Le marché continue d'en être témoin malgré les régulateurs qui tentent de débarrasser le secteur d'activités comme celle-ci. Selon les détails du rapport, les autorités ont dû déployer plus de 100 agents dans plusieurs endroits soupçonnés d'avoir été la cachette du réseau. Le rapport affirmait que les plus de 20 adresses pillées étaient collectivement sous le contrôle de Francisco Valdevino da Silva.
La déclaration officielle des autorités brésiliennes évalue à environ 760 millions de dollars le chiffre que les auteurs ont faussement pris à des commerçants sans méfiance. Le rapport affirme qu'outre les milliers de résidents brésiliens qui ont été dent , le groupe a étendu ses filets aux commerçants dans plus de 10 pays à travers le monde. Le modus operandi du groupe consistait à mentir aux victimes selon lesquelles elles gagneraient plus de 20 % sur leurs investissements au moment de l'enregistrement.
Da Silva et ses compagnons criminels ont menti à leurs victimes en disant qu'ils avaient des commerçants spécialisés dans le commerce et générant des profits énormes. Le réseau criminel aurait également menti sur son actif numérique inventé. Les autorités brésiliennes ont affirmé qu'après enquête, elles avaient découvert que la crypto n'existait pas.
Les stratagèmes à la Ponzi continuent de ravager le secteur
Selon une station d'information locale au Brésil, les autorités brésiliennes ont également affirmé que Da Silva et son groupe avaient escroqué plusieurs célébrités à travers le pays. Outre les joueurs de football qui ont perdu une partie de leurs revenus au profit de l'entreprise criminelle, la fille d'une pop star, Sasha Meneghel, a également perdu environ 230 000 dollars au profit des criminels. Le raid a été étiqueté Opération Poyais, un nom inventé à partir de l'escroquerie réalisée à Poyais, où un escroc a vendu des obligations à un pays qui n'existait pas. Les autorités ont commencé à s'intéresser à l'affaire après que les États-Unis ont demandé à Interpol de fournir de l'aide par le biais de son réseau de police sophistiqué.
Le rapport a également dent membres de sa famille comme membres de gangs et bénéficiaires des produits du crime. Les schémas de Ponzi sont un aspect qui ravage continuellement l'ensemble du marché de la cryptographie. Il y a quelques mois, la CFTC a fait la guerre à un criminel en le poursuivant en justice. Dans les détails, le criminel aurait arnaqué des commerçants sans méfiance de Bitcoin d'une valeur de plus de 12 millions de dollars. En dehors de cela, les autorités américaines ont également arrêté une arnaque potentielle qui aurait ciblé des utilisateurs en Amérique du Sud.
