L'affaire pénale de l'échange de crypto-monnaie Binance et de deux de ses principaux employés sera ajournée au 17 mai. Le tribunal nigérian a initié ce report parce que Binance n'avait pas fait l'objet d'accusations formelles. Le procès a toutefois été entrepris en réponse aux accusations d'évasion fiscale portées contre l'accusé par le Federal Inland Revenue Service (FIRS). Des rapports locaux ont montré que le FIRS n'a pas encore officiellement signifié les accusations à Binance .
Devant le tribunal, le représentant du FIRS a soutenu que le co-fondateur de Binance , Tigran Gambaryan, avait été signifié et avait pu se présenter et représenter l'entreprise. D'un autre côté, Chukwuka Ikuazom, l'avocat de la défense, a affirmé que conformément à la loi nigériane, le principal accusé, Binance , doit être signifié avant que des plaidoyers ne soient faits. En conséquence, le juge Emeka Nwite a décidé d'ajourner l'audience, visant la reprise de l'audience à la mi-mai.
Le côté présente le procès
En outre, les autorités nigérianes accusent Binance de diverses infractions. Les principales allégations concernent le fait qu'il ne s'est pas conformé aux exigences du FIRS en matière de paiement des impôts. Il a été mentionné que le fait de ne pas enregistrer certaines de ces unités aurait pu avoir un impact sur les revenus du pays provenant des entreprises locales. Tigran Gambaryan, originaire des États-Unis et responsable de la conformité en matière de criminalité financière, a été impliqué dans une mini-mini concernant le dépôt de plainte.
Le report du procès découle de la répression gouvernementale des activités de crypto-monnaie au Nigeria en général. Les autorités fédérales font respecter cela en obligeant Binance à fournir les détails des transactions aux commerçants du Nigeria. L’objectif est de mettre un terme aux activités liées à la spéculation monétaire, pour lesquelles la transparence fait défaut dans la région.
Des implications plus larges pour Binance
Outre la procédure d'évasion fiscale contre Binance et ses administrateurs, l' EFCC affirme que la société et ses responsables ont blanchi plus de 35 millions de dollars. À partir du 2 mai, la deuxième étape du procès se déroulera séparément. En outre, la prochaine audience de libération sous caution du Binance , Gambaryan, a également été avancée à une date ultérieure. Il reste incarcéré au centre correctionnel de Kuje, à Abuja.
En plus de son procès contre le gouvernement nigérian, Gambaryan a également entamé une action civile. Il explique que sa détention illégale et la saisie de son passeport sont contraires à la loi. Selon sa requête, les actions mentionnées ci-dessus portent atteinte à son droit constitutionnel à la liberté personnelle, tel que spécifié dans la constitution nigériane.
Dans le même temps, les dirigeants Binance ont fait part de leurs efforts pour coopérer avec les gouvernements nigérians. Il a fait cette remarque lors de la conférence cryptographique Token2049 à Dubaï, qui a prouvé que cette entité utilise des stratégies constantes pour résoudre les problèmes juridiques auxquels le pays est confronté. En outre, la société n'était pas présente lors de la dernière audience du tribunal et n'a pas précisé qui sera responsable de l'affaire après l'ajournement.
