La numérisation des transactions monétaires et du commerce de crypto a amplifié la commodité des arnaqueurs de crypto au niveau supérieur. Le monde est à la disposition du consommateur d'un simple clic sur un bouton, ce clic ne se limite pas aux consommateurs et s'étend également aux esprits criminels.
La transition mondiale vers le monde virtuel oblige les autorités chargées de l'application des lois du monde entier à s'unir pour lutter contre les cyber-extorsions, les vols et les escroqueries. Dans le but de réprimer une telle organisation frauduleuse « 2BaGoldMule » a été formée.
2BaGoldMule : opération unifiée contre les escrocs cryptographiques
Des policiers européens du Portugal, d'Espagne, d'Italie, de Bulgarie, de Lettonie ainsi que du Federal Bureau of Investigation américain ont travaillé en étroite collaboration pour démanteler le réseau de blanchiment d'argent de 20 escrocs cryptographiques, dont des natifs de Russie, d'Ukraine, de Géorgie, de Lettonie, de Bulgarie, de Roumanie, et la Belgique après avoir effectué plusieurs raids dans la région.
Des transferts de millions d'euros ont été signalés par le biais de transactions de crypto-monnaie et de faux comptes via des institutions bancaires de la région. Le processus de culbute a rendu les transactions indétectables et les fraudeurs ont gagné une part de 50% dans la transaction.
Les escrocs cryptographiques ont été accusés d'avoir reçu des fonds via une liste organisée de comptes bancaires de taille d'entreprise et ont été facturés conformément aux lois britanniques, américaines, portugaises et espagnoles. Carlos Cabreiro, directeur de la cybercriminalité pour l'unité nationale du Portugal, a félicité l'équipe pour son effort de collaboration et a encouragé un effort centralisé pour minimiser l'augmentation mondiale des activités cybercriminelles.
La sensibilisation à la cybercriminalité, la réglementation et la surveillance stricte des canaux cryptographiques et numériques ont été observées dans le monde virtuel afin de renforcer la confiance, d'améliorer la certitude et de réduire la volatilité chez les consommateurs numériques.
La victimisation rapide de millions d'utilisateurs en ligne est une possibilité via les canaux numériques, et une possibilité constamment explorée par les esprits criminels, Edvardas Sileris, responsable du centre européen de la cybercriminalité - Europol a applaudi les efforts conjoints et a déclaré que c'était la seule voie pratique pour tenir les cybercriminels responsables.
