Lorsque l'argent est en jeu, les inconvénients suivront inévitablement. Il en va de même pour la crypto-monnaie. Wormhole, un site Web d'échange de crypto-monnaies, a subi un piratage de 320 millions de dollars en février 2022. La Federal Trade Commission a constaté que, depuis 2021, les escrocs de bitcoin avaient pris plus d'un milliard de dollars.
Une façon de convertir la monnaie numérique en monnaie fiduciaire consiste à la transférer d'un portefeuille numérique vers un compte bancaire. Par exemple, l'argent gagné en jouant au poker bitcoin existe en dehors du domaine de la monnaie numérique. Comme il ne passe pas par les institutions financières traditionnelles et s'appuie plutôt sur la blockchain pour la vérification, il est plus difficile de récupérer votre argent si vous êtes victime d'un vol.
Alors que Bitcoin est un phénomène relativement nouveau, les criminels utilisent néanmoins des techniques éprouvées. Soyez conscient de ces fraudes bitcoin répandues :
1. Escroqueries aux applications de rencontres
Les escroqueries à la crypto-monnaie ne sont pas rares dans le monde des applications de rencontres en ligne. Ces inconvénients se concentrent sur les relations à distance uniquement en ligne dans lesquelles une personne gagne lentement la confiance de l'autre. Une partie persuade progressivement l'autre de faire un investissement monétaire dans la cryptographie.
2. Escroqueries aux cadeaux de crypto-monnaie sur les réseaux sociaux
De nombreux messages sur les réseaux sociaux qui prétendent donner des bitcoin sont en fait des arnaques. Dans certains cas, les escrocs utiliseraient de faux profils de célébrités pour promouvoir les trucs gratuits et attirer les victimes.
Les personnes qui cliquent sur le lien du cadeau sont dirigées vers un faux site qui nécessite une vérification avant de pouvoir réclamer le prix en bitcoin . Le paiement sur le compte fait partie du processus de vérification.
Ce paiement peut être perdu, ou pire encore, la victime peut se faire prendre ses informations personnelles et ses crypto-monnaies si elle clique sur un lien louche.
3. Plates-formes de trading de crypto-monnaie factices
Les escrocs peuvent attirer les victimes avec la promesse d'un échange lucratif de crypto-monnaie, ou même plus de bitcoin . Cependant, l'investisseur ne réalisera pas que la transaction est une imposture tant que son argent n'aura pas été perdu.
Utilisez uniquement des échanges de crypto-monnaie fiables tels que Coinbase, Crypto.com et Cash App. Avant de saisir des informations personnelles, c'est une bonne idée de faire quelques recherches et de consulter les sites de l'industrie pour obtenir des détails sur la réputation et la légitimité de la bourse.
4. Plans d'investissement spéculatifs en bitcoin
Les escrocs qui gèrent des stratagèmes de Ponzi avec des bitcoin approchent les victimes potentielles en se faisant passer pour des "gestionnaires d'investissements" avec des années d'expérience. Les soi-disant «gestionnaires d'investissements» promettent à leurs victimes qu'ils gagneront de l'argent sur les investissements tout en se vantant de gagner eux-mêmes des millions en pariant sur le bitcoin .
Les fraudeurs veulent de l'argent dès le départ, alors ils prennent les paiements initiaux et s'enfuient sans gagner plus d'argent. Les escrocs peuvent également essayer de mettre la main sur le bitcoin en demandant des informations personnelles sous prétexte d'effectuer un dépôt ou un transfert.
Un autre type d'escroquerie à l'investissement utilise de fausses mentions de célébrités. Les escrocs utilisent des images réelles superposées sur des profils de médias sociaux, des publicités et des reportages fabriqués pour tromper leurs cibles en leur faisant croire que la célébrité approuve l'investissement et est susceptible de gagner beaucoup d'argent.
Ces déclarations proviennent de ce qui semble être des sources fiables, y compris des sociétés bien connues comme ABC et des sites Web avec des logos d'apparence officielle. L'approbation, cependant, est complètement fausse.
