Un citoyen américain avoue avoir financé l'État islamique en crypto-monnaies

Une femme pakistano-américaine a avoué avoir utilisé du Bitcoin pour subventionner le redoutable État islamique depuis la Syrie, ont rapporté les médias. Zoobia Shahnaz a admis, devant le tribunal central d'Islip à New York, avoir soumis des cartes de crédit et des escroqueries par avance afin d'acquérir des Bitcoins dans le cadre d'un effort mené par des unités en Chine, en Turquie et au Pakistan.

Dans le cadre d'un accord de plaidoyer avec le tribunal, Shahnaz a reconnu avoir collecté des fonds via des cartes de crédit et des fraudes sur les crédits. Elle a converti cet argent en Bitcoin et en autres formes numériques pour les envoyer au groupe de l'État islamique et à al-Cham, selon un rapport. L'État islamique a été classé comme un groupe militant terroriste par les Nations Unies et de nombreux pays individuels.

Shahnaz a été arrêtée par la Task Force conjointe antiterroriste [JTTF] en juillet 2017. Elle a été interpellée alors qu'elle se trouvait à l'aéroport de New York avec un billet d'avion pour la Turquie. Elle prévoyait de voler de la Turquie vers la Syrie. Les autorités ont indiqué qu'elle était entrée aux États-Unis avec un visa utilisé par des proches de citoyens américains, avant de devenir plus tard citoyenne américaine.

Le rapport démontre que Shahnaz a exercé en tant que spécialiste dans un établissement médical à New York. Elle a obtenu une avance illicite de 22 500 $ et a également reçu plusieurs cartes Visa par le biais desquelles elle a collecté des fonds pour acheter du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies d'une valeur de 62 000 $. Elle a transmis l'argent à l'EI et à d'autres unités militantes affiliées en Chine, en Turquie et au Pakistan qui opéraient avec l'EI.

Alors qu'elle transférait de l'argent aux oppresseurs rebelles, elle lisait également leurs publications en ligne. « [...] sur différents sites liés au djihad brutal et sur des forums de discussion, ainsi que sur les réseaux sociaux et les pages de messagerie de scouts, facilitateurs et agents connus de l'EI », ont déclaré les autorités dans leur rapport.

En décembre, l'avocat de Shahnaz, Steve Zissou, a déclaré à la National Public Radio qu'elle avait fait du bénévolat auprès de la Société médicale syro-américaine et avait été témoin « en première personne » de la situation des personnes déplacées. « Ses efforts philanthropiques à cette époque et depuis ont été inspirés par son engagement à atténuer la situation des populations au Moyen-Orient », a-t-il ajouté.