Une Américaine avoue financer l'État islamique avec des cryptomonnaiesUne Américaine d'origine pakistanaise a avoué avoir utilisé Bitcoin pour financer le groupe État islamique en Syrie, selon les médias. Zoobia Shahnaz a reconnu, devant le tribunal de Central Islip à New York, avoir utilisé frauduleusement sa carte de crédit et ses avances de fonds pour se procurer Bitcoinvia des réseaux situés en Chine, en Turquie et au Pakistan.
Dans le cadre d'une négociation de peine avec le tribunal, Shahnaz a reconnu avoir collecté des fonds grâce à des fraudes à la carte bancaire et à l'utilisation frauduleuse de moyens de crédit. Elle a ensuite converti cet cash en Bitcoin et autres cryptomonnaies pour l'envoyer au groupe État islamique et à al-Sham, selon un rapport. L'EI est considéré comme un groupe armé majeur par les Nations Unies et de nombreux pays.
Shahnaz a été arrêtée par la Force opérationnelle conjointe antiterroriste (JTTF) en juillet 2017. Elle a été interpellée à l'aéroport de New York alors qu'elle avait un billet d'avion pour la Turquie. Elle devait se rendre de Turquie en Syrie. Les autorités ont indiqué qu'elle était entrée aux États-Unis avec un visa destiné aux membres de la famille de ressortissants américains et qu'elle avait par la suite obtenu la nationalité américaine.
Le rapport démontre que Shahnaz travaillait comme spécialiste dans un établissement médical à New York. Elle a obtenu une avance illicite de 22 500 $ et s'est également procurée plusieurs cartes Visa grâce auxquelles elle a collecté des fonds pour acheter Bitcoin et des cryptomonnaies d'une valeur de 62 000 $. Elle a transféré cet cash à l'État islamique et à d'autres groupes armés chinois, turcs et pakistanais qui collaboraient avec ce groupe.
Pendant qu'elle transférait cash au chef de l'organisation terroriste, elle consultait également ses publications sur Internet. « […] sur différents sites et forums liés au djihad, ainsi que sur les réseaux sociaux et les pages d'information d'éclaireurs, de facilitateurs et d'agents connus de l'EI », ont indiqué les autorités dans leur rapport.
En décembre, l'avocat de Shahnaz, Steve Zissou, a déclaré à la radio publique nationale (NPR) qu'elle avait été bénévole auprès de la Société médicale syro-américaine et qu'elle avait constaté de visu la situation critique des personnes déplacées. « Ses actions philanthropiques, à cette époque et depuis, ont été motivées par son engagement à améliorer la situation des populations du Moyen-Orient », a-t-il ajouté.
