Selon des sources locales, Siika Mileva, représentante des procureurs en chef de Bulgarie, contesté que l'enquête contre la société de prêt de crypto-monnaie Nexo soit menée pour des raisons politiques. Ces remarques ont été faites en réaction aux affirmations selon lesquelles l'enquête était liée à des dons politiques faits par la société.
Selon Mileva,
"C'est devenu un sport national d'attaquer les institutions quand un procureur ouvre une enquête qui pourrait avoir un impact sur les intérêts financiers de quelqu'un."
Les bureaux de la société ont été inspectés le 12 janvier par une équipe de procureurs, d'enquêteurs et d'agents étrangers à Sofia, la capitale de la Bulgarie. L'opération était centrée sur un vaste réseau de blanchiment d'argent et des transgressions des sanctions internationales contre la Russie.
Allégations de Nexo alors que la société menace de poursuites judiciaires
Quatre personnes ont été inculpées de blanchiment d'argent, d'infractions fiscales, de fraude informatique et de transactions bancaires non autorisées moins de 48 heures après la perquisition des bureaux de Nexo. Deux personnes ont été libérées après avoir versé une caution d'environ 550 000 $.
Les deux autres personnes figurent sur la liste des personnes recherchées au niveau international et n'ont pas été trac en Bulgarie. On ne sait pas si les individus avaient un lien avec la société de crypto-monnaie.
Selon Mileva, de Nexo ont totalisé 94 milliards de dollars sur cinq ans. Le porte-parole a mentionné que les autorités enquêtaient sur un gang criminel organisé qui opère dans de nombreux pays depuis le début de 2018.
Nexo a exprimé son mécontentement face à la descente de police sur Twitter et a déclaré que la société était prête à intenter en dommages-intérêts résultant de l'interruption brutale de la police. La stratégie du gouvernement a été décrite par l'entreprise comme « donner d'abord un coup de pied, poser des questions plus tard ».
La société affirme que pendant des heures, les enquêteurs n'ont pas fourni de mandat de perquisition et que les inspecteurs ne se sont jamais présentés aux membres du personnel de Nexo.
Les utilisateurs peuvent miser et emprunter de l'argent contre des crypto-monnaies sur la plateforme d'investissement gérée par Nexo. Bien qu'elle ait des bureaux en Bulgarie, l'entreprise n'offre pas de services à ceux qui y vivent en raison d'éventuels problèmes réglementaires. L'entreprise a été créée en 2018 et possède des bureaux en Suisse, en Bulgarie et au Royaume-Uni.
En raison d'un manque de collaboration réglementaire transparente avec les autorités américaines, Nexo a déclaré en décembre 2022 qu'il cesserait progressivement ses activités aux États-Unis.
