Hier, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a accusé Binance de violations de la réglementation. Cependant, juste avant que la CFTC n'accuse l'échange de crypto Binance et son PDG Changpeng Zhao, près d'un milliard de dollars en cryptomonnaie auraient quitté les portefeuilles de la plateforme. Selon les recherches de données , des fonds importants ont été retirés de plateformes telles que Binance , Kraken, Coinbase et Bitfinex dans les 12 heures précédant l'acte d'accusation de la CFTC le 27 mars à 15h00 UTC. Notamment, plus de la moitié des fonds (environ 850 millions de dollars) ont été retirés uniquement Binance
De plus, une heure après l'annonce, Binance a vu 240 millions de dollars supplémentaires retirés. Les données de Nansen montrent que plus de 400 millions de dollars de fonds basés sur Ethereum ont été retirés au cours des dernières 24 heures. Néanmoins, Binance détient toujours une quantité importante d'actifs cryptographiques d'une valeur de 63,36 milliards de dollars, dont 2 milliards de dollars USDT, 17 milliards de dollars BTC et 8,1 milliards de dollars ETH.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé une plainte contre Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, devant le tribunal de district américain du district nord de l'Illinois. Selon la CFTC, qui enquête sur les activités de Binance depuis 2021, la société n'a pas respecté ses obligations réglementaires en ne s'enregistrant pas auprès du régulateur des produits dérivés. Il est allégué que Binance effectue des transactions impliquant Bitcoin , Ether et Litecoin (LTC) pour le compte de clients basés aux États-Unis depuis au moins 2019.
En outre, l'IRS et les procureurs fédéraux ont examiné Binance aux réglementations anti-blanchiment tandis que la Securities and Exchange Commission a examiné si la société permettait aux traders américains d'accéder à des titres non enregistrés. Zhao a rejeté ces allégations, affirmant que Binance "ne négocie pas à des fins lucratives ni ne se livre à des" manipulations de marché "en aucune circonstance".
