Les autorités françaises et allemandes ont mené plusieurs perquisitions dans des banques à Paris dans le cadre d'une enquête sur une affaire présumée de fraude fiscale et de blanchiment d'argent qui aurait coûté à la France et à l'Allemagne plus de 100 milliards d'euros (108 milliards de dollars). Les perquisitions effectuées à Paris et dans ses environs ont concerné quatre banques françaises et une banque internationale. Cependant, cela a été confirmé par le porte-parole du Parquet financier français (PNF), comme l'a rapporté Deutsche Welle le 28 mars.
Enquêtes sur les fraudes
Des représentants du Parquet financier de Paris (PFNP) ont indiqué que cinq banques faisaient actuellement l'objet d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et/ou fraude fiscale aggravée, à savoir la Société Générale, BNP Paribas, sa filiale Exane, Natixis et HSBC. En outre, les enquêtes sont liées à la pratique «cum/cum», une technique controversée employée par certaines banques dans laquelle les clients fortunés sont autorisés à éviter l'imposition de leurs dividendes. Il faut savoir que les enquêtes sur ces cinq banques ont débuté en décembre 2021.
Le PNF a publié une déclaration à Deutsche Welle soulignant l'étendue de leurs opérations, déclarant: "Nous nous préparons à ces opérations depuis plusieurs mois, et elles sont menées par 16 juges d'instruction et plus de 150 enquêteurs."
En outre, le rapport a également souligné que six procureurs de la ville de Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, étaient impliqués dans la conduite des perquisitions liées aux pratiques d'évasion fiscale qui ont été révélées à la suite de l'enquête sur les «dossiers CumEx» de 2018 menée par Correctiv, une salle de presse d'investigation allemande. . Le terme « CumEx » est dérivé de mots latins signifiant « avec » et « sans », faisant ainsi référence à la disparition des dividendes associés à de telles pratiques.
Le secteur bancaire toujours à la peine
Le secteur bancaire mondial est encore sous le choc de l'effondrement rapide de plusieurs grandes banques et de quasi-disparitions qui n'ont été sauvées que par des fusions d'urgence. José Manuel Campa, président de l'Autorité bancaire européenne (ABE), a averti que ce secteur reste très vulnérable à de nouvelles perturbations. Peter Schiff, PDG d'Euro Pacific Asset Management, a comparé la contagion à la crise financière de 2008 et s'attend à ce qu'elle soit pire que la Grande Récession. En réponse, les investisseurs ont afflué vers Bitcoin (BTC), augmentant sa capitalisation boursière pour dépasser des géants comme Visa (NYSE : V) et JPMorgan Chase (NYSE : JPM).
