Según los informes, una estafa cripto Ponzi de USD 35 millones ha engañado a 150 inversores estadounidenses. Las víctimas presentaron una demanda colectiva y arrastraron a los asesores de Wells Fargo como demandados. Una subsidiaria de Wells Fargo, Wells Fargo Advisors, es actualmente la novena firma de corretaje más destacada de los Estados Unidos. Las víctimas afirman que la empresa no verificó las acciones fraudulentas realizadas por su empleado, que finalmente culminaron en dicha estafa cripto Ponzi.
Según documentos judiciales, un exempleado de Wells Fargo Advisors es responsable de inventar la elaborada estafa por un valor de $35 millones. James Seijas, supuestamente, se unió a otros empleados para establecer una entidad llamada Q3. Luego, los inversionistas crédulos fueron tentados a invertir en su esquema fraudulento. Siejas ató a un cirujano certificado llamado Quan Tran ya un ex miembro del personal de UBS Securities llamado Michael Ackerman.
La estafa de Crypto Ponzi se elaboró inteligentemente bajo el disfraz de inversión profesional
Los inversores pronto se dieron cuenta del engaño y notaron que los estafadores habían gastado todo su dinero en compras. El acusado usó solo $ 10 millones para el comercio de activos criptográficos y usó indebidamente los fondos restantes para uso personal. Curiosamente, la estafa cripto Ponzi fue diseñada de manera elaborada y con una claridad astuta. Siejas utilizó el factor de confianza asociado con Wells Fargo Advisors. Dado que es una marca de corretaje bien establecida, los inversores no lo pensaron dos veces antes de desviar su dinero. Quan Tran convenció a sus amigos del ámbito médico para que participaran en el plan.
El grupo Q3 ahora enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude. Las víctimas acusaron a Wells Fargo de negligencia y de no controlar las acciones maliciosas de sus empleados. Tal comportamiento va en contra de la política de empleo de la casa de bolsa. La correduría enfrenta cargos de responsabilidad subsidiaria.
El gráfico ascendente de las estafas de cripto Ponzi no está dando respiro a los inversores. A medida que crece el reino criptográfico, también lo hacen estos elementos desafortunados. El reino de las criptomonedas todavía está experimentando un crecimiento orgánico y, como tal, las regulaciones aún no están claras en comparación con los mercados financieros tradicionales. Por lo tanto, siempre se advierte a los inversores que no se dejen engañar por esquemas que prometen altos rendimientos.
