El viernes, la Dirección de Cumplimiento (ED) anunció que había congelado transferencias bancarias por valor de 64,67 millones de rupias como parte de una investigación de lavado de dinero contra el intercambio de criptomonedas WazirX. Durante un tiempo, el intercambio de cifrado ha estado bajo escrutinio. La agencia india de lucha contra el crimen financiero Binance de Binance como parte de su investigación sobre una posible violación de las reglas de moneda extranjera.
WazirX investigado en India por lavado de dinero
En dos casos, el Ministerio de Finanzas de la India confirmó que el intercambio de criptomonedas WazirX estaba siendo investigado por dinero e incumplimiento de las normas de divisas. Se dice que el intercambio, que opera como una subsidiaria independiente de Binance dent violó las disposiciones de la Ley de Gestión de Divisas Extranjeras de 1999 (FEMA).
Según la respuesta escrita de Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado de Finanzas, de la Cámara Alta Parlamentaria, la Dirección de Cumplimiento está investigando afirmaciones de que se lavaron USD 350 millones en criptomonedas a través de WazirX.
En 2021, el ED investigó un caso de lavado de dinero relacionado con aplicaciones ilegales de apuestas en línea de propiedad china. Durante la investigación, ED descubrió que ganancias criminales por un valor aproximado de 570 millones de rupias se habían convertido en criptomonedas en la plataforma Binance .
En uno de los casos, se acusa a Binance la infraestructura amurallada de Binance para realizar transacciones no registradas en las cadenas de bloques y, por lo tanto, encubierta en secreto. La agencia de investigación financiera entregó las citaciones de intercambio de criptomonedas. la mayor parte del dinero se transfirió a WazirX, y los activos de criptomonedas adquiridos allí se entregaron posteriormente a billeteras extranjeras desconocidas trac
En particular, los cofundadores de WazirX, Nishal Shetty y Siddharth Menon, se mudaron a Dubai con sus familias en abril de 2018 debido a la nueva política de impuestos criptográficos de la India. Antes de eso, los ejecutivos se habían distanciado de las operaciones del día a día de la plataforma.
Con eso en mente, el Ministerio de Finanzas una vez más enfatizó la cooperación global para regular las criptomonedas. Él afirmó;
Cualquier marco de política sobre criptomonedas puede ser efectivo solo después de una colaboración internacional significativa en la evaluación de los riesgos y beneficios y la evolución de la taxonomía y los estándares comunes.
Pankaj Chaudhary
Se informó que WazirX de India se encontraba entre los numerosos intercambios nacionales que estaban siendo investigados por incumplimiento de las regulaciones cambiarias y los estándares de lavado de dinero.
WazirX es allanado por ED y los activos congelados
WazirX es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de la India, con más de 70 trabajadores en varias ciudades. La agencia ED dijo que tomó esta acción como parte de una investigación sobre el presunto papel del criptointercambio para ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos instantáneos a lavar los ingresos del crimen al convertirlos en criptomonedas en su plataforma.
Las búsquedas se realizaron en uno de los directores de Zanmai Lab, que dirige WazirX. La Dirección de Cumplimiento está investigando acusaciones de lavado de dinero contra varios bancos en la sombra y sus empresas fintech por violar las reglas del banco central y participar en préstamos abusivos.
Mientras realizaba una investigación de rastreo de fondos, ED descubrió que las empresas fintech desviaron grandes cantidades de fondos para comprar criptoactivos y luego lavarlos en el extranjero... (a) la cantidad máxima de fondos se desvió al intercambio WazirX y los criptoactivos, por lo que las compras han sido desviado a billeteras extranjeras desconocidas.
informe oficial de la DE
Según la Dirección de Cumplimiento, muchas de estas empresas fintech que se dedican a préstamos fraudulentos estaban respaldadas por inversores chinos. Varias empresas fintech respaldadas por inversores chinos no han podido obtener una licencia RBI NBFC para otorgar préstamos. Como resultado, se les ocurrió el método MoU de aprovechar las licencias de otras personas.
Tras el inicio de la investigación criminal, varias de estas aplicaciones fintech han cerrado sus tiendas y redirigido sus considerables ganancias. ED descubrió que se robó una cantidad significativa de dinero del banco en forma de criptoactivos y se lavó en el extranjero durante una investigación de rastreo de fondos. Estas empresas, así como los activos virtuales, ahora no se pueden trac .
El entorno criptográfico de la India se vuelve hostil
El gobierno indio está imponiendo nuevos impuestos a las monedas virtuales en un intento por regular el volumen de operaciones. Este movimiento ha causado un duro golpe al mercado de divisas virtuales, reduciendo significativamente el volumen de negociación.
En abril de 2018, se realizó el primer intento del país de prohibir las criptomonedas por motivos de seguridad y lavado de dinero. Sin embargo, esta decisión fue revocada por un Corte Suprema en marzo de 2020.
Sin embargo, el gobierno llevó las cosas a un nivel completamente nuevo en julio cuando impuso un impuesto sobre la renta del 30% y una tasa de impuestos deducidos en la fuente (TDS) del 1% en las criptomonedas. Los volúmenes de negociación en los intercambios cayeron significativamente, con WazirX reportando una caída interanual del 74 por ciento al 30 de junio.
Según una encuesta de seguimiento realizada por WaxirX y Zebpay, el 83 % de los operadores de criptomonedas redujeron su frecuencia de operaciones debido a las estrictas normas fiscales.
A pesar de las demandas de recortes de impuestos, el ministro de Finanzas, Pankaj Chaudhary, sostuvo que la política fiscal se mantendría como está, y que el Banco de la Reserva de la India (RBI) la usaría como una herramienta para disuadir a los consumidores de participar en transacciones "riesgosas".
