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Venezuela revela lavado de dinero criptográfico vinculado a malversación de fondos estatales

TL;DR

  • La Fiscalía General de Venezuela ha descubierto un esquema de lavado de criptomonedas vinculado a la malversación de fondos estatales.
  • El uso de criptomonedas en esquemas de lavado de criptomonedas.

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, inició la segunda ola de detenciones vinculadas al lavado de fondos estatales. El ex presidente dent la petrolera PDSVA Tareck El Aissami, el ex ministro de Economía Simón Alejandro Zerpa y el empresario Samark López fueron acusados ​​de blanquear fondos pagados con ventas de petróleo no registradas. Los tres individuos fueron acusados ​​de lavar estos activos y fondos a través de bolsas y empresas de criptominería.

Venezuela arresta a figuras de alto perfil en caso de lavado de dinero

El plan, que implicaba la asignación y liquidación de varias asignaciones crudas, fue supervisado por Tareck El Aissami y el exjefe del regulador criptográfico Sunacrip, Joselit Ramírez. Se llevó a cabo utilizando activos digitales y cash , ayudando a los perpetradores a evadir los controles nacionales. Además de los tres individuos, también han sido acusadas en el caso unas 54 personas. El Fiscal General señaló que sus informantes le informaron debidamente que El Aissami y Ramírez utilizaron la cobertura de sanciones contra Venezuela para evadir los procedimientos estándar.

Según los informantes, las personas recibieron una vez un pago de 35 millones de dólares en una cuenta de una empresa falsa creada y parte de ella convertida en activos digitales. Aunque Saab no reveló las cifras, un informe anterior señaló que se perdieron alrededor de 20 mil millones de dólares debido a ventas ilegales. Luego, los fondos se lavaron utilizando activos digitales y otros métodos.

El uso de criptomonedas en esquemas de lavado de criptomonedas

El Fiscal General aclaró que el caso era difícil de investigar debido al uso de criptomonedas para el lavado de fondos. En su declaración, señaló que utilizaron el método “más moderno” del sistema financiero para realizar sus actividades. Agregó que los bienes fueron utilizados para enmascarar sus actividades y evadir responsabilidades. Señaló que utilizaron el intercambio de criptomonedas Kraken y otra plataforma con sede en Estados Unidos para dificultar que las organizaciones nacionales de supervisión en Venezuela los detecten.

Saab también mencionó que los individuos recibieron pagos petroleros en el extranjero para evitar ser detectados. Algunos de los fondos recuperados de las ventas también se trasladaron a empresas mineras de todo el país con la aprobación de El Aissami. Tras salir a la luz sus actividades, se ordenó la detención de Tareck El Aissami y sus cómplices. Sin embargo, Ramírez fue arrestado hace más de un año después de que el dent Nicolás Maduro ordenara a Sunacrip intervenir en la investigación.

Saab agradeció al presidente dent otras agencias por su intervención en la investigación. “Quiero agradecer al presidente dent la República, Nicolás Maduro, por su apoyo incondicional  a los avances que viene teniendo el Ministerio Público en torno a este tema y todas las demás investigaciones que involucran a la justicia venezolana”, dijo Saab. muy pronto los detenidos serán acusados

Esta historia proviene de OCCRP .

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Owotunse Adebayo

A Adebayo le encanta estar al tanto de proyectos emocionantes en el espacio de la cadena de bloques. Es un escritor experimentado que ha escrito toneladas de artículos sobre criptomonedas y blockchain.

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