Desglose de TL;DR
- Un usuario de Dark Web, Apostolos Trovias ha estado involucrado en esquemas fraudulentos.
- La SEC había detenido al usuario por la venta de trucos bursátiles falsos haciéndose pasar por un informante.
- El hombre desarrolló "The Bull" como su nombre visible en AlphaBay y solo aceptaba pagos en Bitcoin .
Un hombre de 30 años de Grecia fue detenido por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos o SEC, ya que fue acusado de cometer fraudes como el lavado de dinero. El hombre era en realidad responsable de la venta de trucos bursátiles falsos haciéndose pasar por un infiltrado de algunas de las otras compañías.
El usuario de Dark Web en realidad se llamaba Apostolos Trovias y era de origen griego. La SEC dijo que el hombre se haría pasar por un empleado de oficina en una sucursal y atraparía a las personas para que compraran sus consejos sobre acciones. Lo que debe tenerse en cuenta aquí es que la persona solo aceptó pagos en forma de Bitcoin s.
El usuario de la Dark Web estuvo activo desde 2016
El usuario de Dark Web, Apostolos Trovias, ha estado cometiendo este fraude desde diciembre de 2016. Apostolos Trovias usó el nombre de usuario "The Bull" haciéndose pasar por un empleado desde diciembre de 2016 hasta febrero de 2021 para vender estos consejos en forma de suscripciones mensuales o semanales.
Apostolos Trovias se dedicaba a la venta de informes financieros y monetarios aún por publicar de importantes empresas públicas. De hecho, había diseñado a sus usuarios sobre la base de compradores semanales, clientes mensuales y pagadores únicos.
Trovias usó los mercados de la Dark Web
Los usuarios de Dark Web atraerían a sus clientes a mercados que incluyen AlphaBay, ASAP , Nightmare Along the Dream. Junto con estos mercados, Apostolos Trovias también construyó su propio sitio web para que le fuera más fácil engañar a más personas y captar nuevos clientes para sus suscripciones.
Para ocultar sus pagos al gobierno, utilizó criptomonedas como Bitcoin . La SEC no ha podido averiguar si los "consejos" se recibieron de otra entidad y si solo era un intermediario o simplemente hizo conjeturas.
La regulación de las criptomonedas es defi una necesidad, de lo contrario, más personas serán engañadas. Para evitar tales casos , las personas deben ser más cautelosas cuando cualquier proveedor les solicite pagos criptográficos.
