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Un hombre de EE. UU. supuestamente usa un préstamo PPP de $ 1.1 millones para comprar criptomonedas

TL;DR

Funcionarios en Houston detuvieron a un ciudadano estadounidense que supuestamente usó el dinero del préstamo PPP por valor de $ 1.1 millones para comprar criptografía, anunció el Departamento de Justicia (DOJ) el martes.

El DOJ acusó a un ciudadano estadounidense llamado Joshua Thomas Argires, de 29 años, por solicitar y obtener ilícitamente el préstamo PPP y usar ese dinero para fines personales, que incluían la compra de criptomonedas.

Folletos de préstamos PPP: ¿Es eso suficiente?

Para aquellos que todavía no saben nada acerca de la iniciativa del Programa de protección de cheques de pago (PPP), se creó después del brote de coronavirus, que afectó mucho a las pequeñas empresas y las nuevas empresas. En todo el mundo, las empresas están cerrando y las tasas de desempleo se están disparando a máximos históricos.

Por lo tanto, en un intento por suavizar el golpe a estos negocios tambaleantes, la administración Trump decidió reservar más de $520 mil millones para cinco millones de negocios.

Desafortunadamente, varias encuestas revelan que para el 84 por ciento de los propietarios de pequeñas empresas, este dinero de entrega de préstamos PPP es insuficiente para que puedan salir adelante, y solo el 16 por ciento confirma que podrán mantenerse más allá de julio. Argires pensó que estaba bien aprovechar este caos y ganar dinero rápido con criptografía.

Hombre estadounidense atrapado por préstamo PPP obtenido indebidamente

Según el anuncio del Departamento de Justicia, Argires aplicó la solicitud de alivio del préstamo PPP a las instituciones financieras, alegando que él también es una de las víctimas de COVID, lo obtuvo y luego usó ese dinero para fines de fraude electrónico y lavado .

Falsamente haciéndose pasar por el propietario de dos empresas diferentes: Texas Barbecue y Houston Landscaping, Argires solicitó el paquete de ayuda afirmando que él también tiene cientos de empleados a los que cuidar y que necesita urgentemente el dinero del estímulo.

Más tarde se descubrió el lunes que no solo no estaba a cargo de la cantidad indicada de empleados, y que los detalles de la nómina presentados fueron fabricados, sino que no usó el dinero del préstamo PPP para pagar a ninguno de sus empleados.

Más bien, el dinero de ayuda recibido contra Texas Barbecue se usó para comprar y realizar transacciones en criptomonedas, y el obtenido para Houston Landscaping se usó depositado en su cuenta personal y luego retirado parcialmente a través de cajeros automáticos.

Los federales están mirando

Aunque aún no se ha demostrado que el acusado sea culpable de sus delitos, es un claro recordatorio para aquellos que tienen intenciones dudosas similares en mente para el rescate del coronavirus o el dinero del préstamo PPP.

La policía federal ha advertido que tales intentos no se pasarán por alto, y que el dinero de ayuda para las pequeñas empresas debe usarse estrictamente para pagos de nómina, alquiler, servicios públicos y relacionados con la hipoteca únicamente.

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Manasee Joshi

Lector ávido y escritor entusiasta, Manasee eligió recientemente dedicar su tiempo a la escritura independiente. Con un título en literatura inglesa y experiencias en administración, recursos humanos, finanzas, literatura, creatividad e innovación en su haber, crea contenido atractivo y convincente para la audiencia de criptografía y blockchain.

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