Desglose TL;DR
- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a dos hombres de fraude y lavado de dinero en relación con la venta de NFT de Frosties.
- Antes de desaparecer con el dinero, el joven de 20 años supuestamente vendió NFT a inversores desprevenidos con una letanía de promesas.
Hoy, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la imputación de dos hombres por cargos de fraude y lavado de dinero en relación con un de NFT "rug pull". Los acusados, Ethan Nguyen y Andrew Llacuna, de 20 años, están acusados de estafar a inversores por más de 1,1 millones de dólares.
NFT de Frosties RugPull
Según la acusación, Ethan y Andrew dirigían un proyecto de NFT llamado Frosties, que anunciaban como una oportunidad de inversión con rentabilidad garantizada. Los acusados presuntamente vendieron los NFT a inversores a cambio de Ethereum, prometiéndoles, entre otras cosas, ganancias por la venta de los activos virtuales. Sin embargo, en lugar de utilizar las ganancias para comprar más NFT, los acusados supuestamente convirtieron Ethereum en cash y lo transfirieron a sus cuentas. Posteriormente, desaparecieron, dejando a los inversores con NFT sin valor.
Pero, como reveló Protocol, los desarrolladores lo abandonaron poco después. Cuando los compradores intentaron vender sus NFT, recibieron muy poco dinero y perdieron toda esperanza de obtener fondos adicionales, incluyendo avatares 3D y un videojuego de Frosties. Mientras algunos miembros de la comunidad intentaron resucitar a los Frosties como una colección de NFT independiente, otros se aprovecharon de la confusión.
Al parecer, los creadores de Frosties se sintieron lo suficientementedent como para planear una secuela, titulada "Embers", cuyo lanzamiento está previsto para finales de marzo. La Cruz Roja, por ejemplo, ha declarado haber recibido una donación de 50.000 dólares de "Embers", y la hoja de ruta de la organización incluye una billetera controlada por la comunidad para almacenar una cuarta parte de las ganancias de la venta inicial. Sin embargo, si bien la organización benéfica confirmó haber recibido la donación, esta última promesa parece mucho más difícil de cumplir.
Los dos hombres implicados en el fraude de Frosties fueron arrestados en Los Ángeles, California. El Departamento de Justicia busca recuperar los fondos robados y devolvérselos a las víctimas. Según la denuncia penal, el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) comenzaron a investigar a Frosties poco después de recibir denuncias del fraude. Frosties fue un proyecto muy popular que agotó sus 8888 NFT, valorados en aproximadamente 130 dólares cada uno en Ethereum , en tan solo una hora tras su lanzamiento.
Los investigadores también compararon los datos de las cuentas de Discord (incluida la dirección IP de Nguyen y el correo electrónico y el número de teléfono de Llacuna) de los dos sospechosos con las cuentas de Coinbase. Las cuentas de Coinbase estaban vinculadas a una tarjeta de crédito de Citibank y a una identificación oficial, lo que permitió a las autoridades localizarlos. La investigación reveló que, debido a estas actividades, Nguyen y Llacuna intentaron ocultar el destino de los fondos de los Frosties, lo que finalmente resultó en cargos de lavado de dinero.
Los NFT son propensos a los estafadores
Los fraudes de criptomonedas "rug pull" son bastante frecuentes, pero los procesos penales siguen siendo poco frecuentes. Un proyecto de NFT llamado Rare Bears, que debutó recientemente en el sector de los tokens no fungibles, fue hackeado a principios de este año. Se informó que un hacker publicó un enlace que parecía ser de phishing, lo que le permitió robar unos 800.000 dólares del canal de Discord. Sin embargo, estos casos de "rug pull" en gran medida no se denuncian, y las víctimas tienen pocos recursos. Como resultado, es difícil rastrear trac dinero se ha perdido debido a los "rug pulls". Esta es una de las primeras veces que las autoridades estadounidenses han tomado medidas contra un proyecto de NFT acusado de fraude.
