Después del colapso del intercambio de criptomonedas QuadrigaCX, Ernst & Young (EY) había estado investigando la bancarrota, solo para descubrir que el CEO ahora fallecido había estado usando los fondos de los clientes para comercializar criptomonedas con margen.
Después de realizar una investigación sobre el caso de Quadriga, EY publicó un documento de investigación de 70 páginas que detalla las razones de cuán defectuosos eran el modelo comercial y las actividades con el intercambio.
Según el informe, Quadriga había estado realizando transacciones cuestionables en otros intercambios, así como en dent no identificadas, además de permitir que su director ejecutivo intercambie fondos de usuarios con margen, aunque sin éxito.
EY también descubrió que el intercambio había estado recargando las cuentas de los usuarios con varias cantidades de criptomonedas cuando el usuario no había depositado nada de antemano. El intercambio esperaba que estos clientes hicieran depósitos en algún momento en el futuro.
Además, la bolsa estaba realizando múltiples transferencias a otras empresas por motivos no identificados dent En total, EY encontró casos por casi 10 000 BTC, casi 400 000 Ethereum y un poco menos de 250 000 LTC transferidos a sus intercambios contemporáneos.
También se han visto casos adicionales de casi 1500 dent transferidos a billeteras no identificadas.
Estas transferencias luego se revertirían a Quadriga, lo que resultó ser enormemente poco rentable para el intercambio.
Según Ernst&Young, estos descubrimientos son solo la punta del iceberg, ya que la compañía continúa investigando las actividades comerciales ilegales del intercambio.
El FBI está trabajando dent para identificar y compensar a los clientes del intercambio que fueron defraudados de sus fondos.
