La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido está intensificando sus esfuerzos para combatir la proliferación de cajeros automáticos criptográficos ilegales en todo el país.
En una represión , la FCA realizó inspecciones en Exeter, Nottingham y Sheffield en colaboración con las fuerzas policiales regionales, enfocándose en cajeros automáticos criptográficos no autorizados, que se considera que presentan riesgos significativos de lavado de dinero.
FCA tiene como objetivo detener la actividad ilegal
Según Therese Chambers, directora ejecutiva de Cumplimiento y Supervisión del Mercado de la FCA, “los cajeros automáticos criptográficos que operan sin el registro de la FCA son ilegales. Actuaremos para detener la actividad ilegal”.
Aunque la FCA actualmente está revisando la evidencia obtenida de las inspecciones recientes, aún no ha especificado ninguna acción adicional que pueda tomarse. Estas últimas redadas siguen a acciones de cumplimiento similares en Leeds y East London anunciadas en marzo.
Los datos del sitio web de CoinATMRadar muestran que hay 17 cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido. Sin embargo, la FCA afirma que ninguna de las aproximadamente 40 criptoempresas registradas está autorizada para ofrecer dichos servicios.
Las inspecciones se realizaron como parte de una operación conjunta que involucró a la Unidad Regional del Crimen Organizado del Suroeste, la Unidad Regional del Crimen Organizado de Yorkshire y Humber y la Fuerza de Policía de Nottinghamshire.
Chambers declaró que las acciones tomadas en los últimos meses, así como iniciativas más amplias, demuestran el compromiso de la FCA para detener la actividad ilegal y crear conciencia pública sobre los cajeros automáticos criptográficos no registrados en el Reino Unido.
Peter Highway, Gerente de la Unidad de Delitos Económicos en la Unidad de Delincuencia Organizada Regional del Suroeste (SWROCU), enfatizó que los delincuentes usan cajeros automáticos criptográficos para lavar cash en efectivo obtenido ilícitamente.
En consecuencia, la SWROCU estaba ansiosa por ayudar a la FCA a identificar empresas que exhibieran máquinas no autorizadas en la región.
Ramona Senior, Jefa de Delitos Económicos en la Unidad Regional de Delincuencia Organizada de Yorkshire y Humber (YH ROCU), agregó que los cajeros automáticos criptográficos no regulados desempeñan un papel crucial para facilitar el lavado de dinero y el movimiento de fondos adquiridos a través de actividades delictivas.
No hay operadores registrados de cajeros automáticos criptográficos
Los cajeros automáticos criptográficos permiten a los usuarios comprar o convertir dinero en activos criptográficos. Sin embargo, ningún operador de cajeros automáticos criptográficos está actualmente registrado con la FCA, lo cual es un requisito para la operación legal en el Reino Unido.
La FCA está colaborando con el Centro Nacional de Delitos Económicos para planificar y coordinar acciones con los socios encargados de hacer cumplir la ley con respecto a los operadores de cajeros automáticos criptográficos ilegales.
Las acciones recientes en Exeter, Nottingham y Sheffield siguen a acciones de cumplimiento anteriores en Leeds y East London.
Al revisar la evidencia recopilada durante estas visitas, la FCA puede considerar tomar medidas adicionales según sea necesario. La FCA advirtió previamente a los operadores de cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido que apaguen sus máquinas o se enfrenten a acciones de cumplimiento.
Además, la FCA recuerda regularmente a los consumidores que los criptoactivos no están regulados y son de alto riesgo, lo que significa que es muy poco probable que las personas tengan alguna protección si las cosas salen mal.
Los proveedores de intercambio de activos criptográficos, incluidos los operadores de cajeros automáticos criptográficos, deben estar registrados en la FCA y cumplir con las regulaciones de lavado de dinero del Reino Unido.
La FCA ha utilizado sus poderes de investigación bajo las Regulaciones de lavado de dinero de 2017 para realizar estas visitas y mantiene una lista de negocios que sospecha que están operando sin autorización.
