La policía ucraniana, con el apoyo de investigadores estadounidenses, ha desmantelado una red de nueve intercambios de criptomonedas presuntamente involucradas en el lavado de activos delictivos. La Policía Nacional de Ucrania reveló que estas plataformas se utilizaron para procesar fondos ilícitos obtenidos de ataques de ransomware y varios esquemas de fraude.
Operación internacional apunta a intercambios de criptomonedas
En colaboración con la Oficina del Fiscal General y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU., la unidad de Policía Cibernética de Ucrania y los oficiales del Departamento Principal de Investigación llevaron a cabo una operación internacional de varios niveles. Las plataformas web objetivo proporcionaron servicios anónimos de intercambio de criptomonedas y se promocionaron en foros cerrados de piratas informáticos. Estas plataformas se utilizaron para legalizar fondos delictivos obtenidos a través de ataques de malware y fraude en línea.
La infraestructura de la red, alojada en servidores de Estados Unidos, varios países europeos y Ucrania, fue bloqueada durante la operación.
Las fuerzas del orden ahora están trabajando para dent a todas las personas involucradas en estas actividades delictivas. Los visitantes de los dominios incautados, incluidos 24xbtc.com, 100btc.pro, proudchange.com y otros, ahora son recibidos con un mensaje que indica que los sitios han sido confiscados por la policía.
Las agencias ucranianas mejoran la experiencia en criptografía
Las agencias gubernamentales de Ucrania han estado trabajando para reforzar su conocimiento de los criptoactivos. Los empleados de la Policía Cibernética, la Agencia de Gestión y Recuperación de Activos y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) han asistido a sesiones de capacitación organizadas por el importante intercambio de criptomonedas Binance .
En noviembre de 2022, la unidad de lucha contra el delito cibernético desmanteló un esquema de criptofraude que supuestamente generaba más de 200 millones de dólares al año, mientras que en abril se eliminó una criptopirámide rusa de 40 millones de dólares.
