Las autoridades reguladoras de Turquía han anunciado la confiscación de una gran cantidad de activos digitales y han detenido a los delincuentes asociados con las ilegalidades. Según la actualización, se dijo que las 46 personas arrestadas estaban involucradas en una estafa de apuestas. La declaración también afirmó que la operación encubierta se llevó a cabo en ocho provincias, incluidas Ankara y Yozgat.
Turquía se dispone a enjuiciar a 46 participantes
Se dijo que los sospechosos procesados facilitaron la transferencia ilegal de fondos del crimen a las cuentas criptográficas vinculadas a Halil Falyali y su esposa. Halil Falyali es un conocido operador de apuestas en todo el país. El empresario fue asesinado cerca de su casa por delincuentes armados a principios de año. La publicación afirmó que el empresario asesinado anteriormente dirigía un negocio de apuestas ilegales.
La declaración también dijo que se enviaron más de $134 millones en fondos ilegales a través de 11 cuentas criptográficas, incluida la del empresario asesinado y su esposa. La declaración afirmó que de todo el botín, $ 40 millones se transfirieron a diferentes intercambios de cifrado, y algunos se fueron fuera del país. Aunque los delincuentes se encuentran actualmente bajo custodia y el botín ha sido confiscado, las autoridades afirman que aún están investigando el crimen.
Los estafadores usaron BTC y USDT para mover fondos ilegales
La declaración también afirmó que la mayor parte del botín de $ 40 millones confiscado se dividió entre Bitcoin y USDT. Las ilegalidades en el mercado de las criptomonedas son una amenaza que ha continuado librando al sector del bien que está tratando de traer. Aunque algunas personas han sugerido formas de mitigar los delitos, nada parece funcionar. Hace algunos días, el jefe de FTX mencionó un plan que las autoridades podrían adoptar para frenar las actividades ilegales en el mercado.
Propuso un sistema de lista blanca y lista de bloqueo en el que las cuentas vinculadas o sospechosas de haber estado involucradas en actividades delictivas se incluirían en la lista negra y viceversa.
Sin embargo, ese sistema no iría tan lejos en el mercado ya que las lagunas podrían comprometer las cuentas de comerciantes inocentes. Turquía también ha estado trabajando en la adopción de blockchain mientras elimina los activos digitales. A principios de este año, el país prohibió la compra de bienes y servicios utilizando activos digitales y recientemente anunció que basaría su proyecto e-Human en una cadena de bloques. Aunque no se han publicado más detalles, todos los indicios apuntan a que Turquía planea utilizar el proyecto para permitir que los residentes dent acceso a las habilidades.
