TRM Labs ha arrojado nueva luz sobre el campo de las transacciones ilícitas de criptomonedas de 2023. Los hallazgos indicaron que la cadena de bloques Tron representó el 45% de todas las actividades de estafa. Esto es un 41% mejor que el año anterior. las Ethereum y Bitcoin , con un 24% y un 18% respectivamente. El análisis de TRM Labs ilustra que existe un gran mercado para transacciones ilícitas en Tron , afirmando así el papel de la plataforma en el inframundo de las monedas digitales.
La investigación denominada “La criptoeconomía ilícita” demuestra la transferencia de más de 34 mil millones de dólares en criptomonedas externalizadas por delincuentes. Sin embargo, la disminución total de los volúmenes de criptomonedas ilícitas fue del 9%. No es una cifra nada despreciable. El informe destaca la creciente preocupación por el uso de criptomonedas en actividades fraudulentas. Destaca la necesidad de una supervisión y controles más estrictos sobre este tipo de operaciones.
Se expone el papel de Tron en el fraude criptográfico
Las monedas estables, especialmente Tether (USDT), son fundamentales para las actividades ilegales de criptomonedas. El informe muestra que Tether representó el mayor volumen de transacciones ilícitas el año pasado, por un total de 19.300 millones de dólares. Esto es aproximadamente el 1,63% del volumen total de Tether, mientras que la cifra del USDC, otra moneda estable popular, es del 0,05%. La tendencia del USDT en Tron blockchain , especialmente por parte de entidades que participan en la financiación del terrorismo, enfatiza la dificultad asociada con el control y seguimiento del flujo de monedas digitales.
Angela Ang, asesora senior de políticas de TRM, atribuye el trac de Tron a sus bajas tarifas de transacción y su alta velocidad. Estas características facilitan el lavado de fondos rápido y rentable, lo que convierte Tron en la cadena de bloques favorita entre los perpetradores. La disponibilidad de USDT en Tron contribuye aún más a su popularidad con fines ilícitos. Los hallazgos llaman la atención sobre la necesidad urgente de mejorar las medidas de seguridad y los marcos regulatorios para abordar estos problemas.
La disminución del volumen general de criptomonedas ilícitas
A pesar del dominio de Tron en las transacciones ilegales, la cantidad de dinero ilegal en todas las criptomonedas disminuyó significativamente en 2023. El volumen de negocios ilícito total se redujo de 49,5 mil millones de dólares en 2022 a 34,8 mil millones de dólares, lo que representa el 30%. Las criptomonedas propiedad de las entidades sancionadas cayeron de 25.400 millones de dólares a 16.200 millones de dólares en un 30%.
Según el informe, muchos factores son responsables de la reducción de los delitos criptográficos, como que las empresas se vuelven más cuidadosas, las personas se vuelven más conscientes de las estafas y la suerte. Las mejoras de seguridad en relación con las criptomonedas y las iniciativas regulatorias provocan una disminución significativa en el volumen de dinero ilegal. Los resultados subrayan la importancia de la vigilancia y la creatividad perpetuas en la lucha contra el fraude y las actividades ilícitas basadas en criptomonedas.
