La firma de inteligencia de criptomonedas con sede en EE. UU. Cipher Trac e publicó un informe el lunes que reveló que alrededor de dos mil millones de dólares estadounidenses ($ 2 mil millones) se llevan a cabo sin saberlo los principales bancos comerciales de EE. UU.
El analista financiero jefe de Cipher Trac e, John Jefferies, escribe en su informe que aún tiene que encontrar un banco estadounidense cuya red de pago no haya facilitado las transacciones criptográficas. Al menos diez bancos minoristas líderes en los EE. UU. informan transferencias de dinero criptográfico no registradas, y la mayoría de los fondos provienen de negocios de servicios monetarios (MSB) relacionados con criptomonedas, como plataformas de intercambio y corredores de bolsa.
Los principales bancos de EE. UU. facilitan transacciones criptográficas sin saberlo
Jefferies, en su informe, señaló el hecho de que si el banco está a favor de las criptomonedas y quiere adoptarlas mediante la evaluación de los riesgos y beneficios asociados con ellas o si es anticriptomonedas y no admite pagos y transacciones con criptomonedas de ninguna forma, todos están lidiando con criptografía, como si no.
Por lo general, un gran banco minorista procesa alrededor de dos mil millones de dólares estadounidenses en criptografía. Esto implica que, a pesar de las reglas de viaje impuestas por la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. y el Grupo de Acción Financiera Internacional que exigen que las entidades financieras describan y conozcan a los MSB con los que tratan, las instituciones de gran escala aún carecen del equipo adecuado y la tecnología más nueva para monitorear estas transacciones.
Cipher Trac e empoderando a los bancos con herramientas de trac eficientes
Cipher Trac e está ayudando a los bancos a dent y trac estas transacciones criptográficas no detectadas. Recientemente, Cipher Trac e Labs anunció el lanzamiento de una herramienta ingeniosa, llamada Cipher Trac e Crypto Risk Intelligence, desarrollada en colaboración con los asesores de seguridad del banco, que realizó perfiles de riesgo de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Descubre los riesgos asociados con las conexiones no reveladas entre los VASP y la red de pago del banco. La compañía afirma además que la herramienta trac MSB y los sistemas de pago no aprobados, incluidas transacciones de la web oscura
Cipher Trac e también ayuda a los bancos a identificar aquellas empresas relacionadas con las criptomonedas que tienen puntajes de bajo riesgo y son más fáciles de tratar dent Al ofrecer información valiosa sobre sus puntajes de riesgo, el cumplimiento de las políticas contra el lavado de dinero y conozca a su cliente, Cipher Trac e permite a los bancos elegir sabiamente sus alianzas estratégicas y sus clientes.
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