Trac criptomonedas ilegales ahora es posible gracias a un nuevo producto de Cipher Trac e. La empresa ha presentado un nuevo producto, Armada, que protegerá a los bancos de los riesgos potenciales que conllevan los intercambios de criptomonedas. La puesta en marcha respaldada por DARPA ayudará a los bancos a detectar fondos criptográficos ilegales.
La criptografía ilegal se ha convertido en una amenaza para el sector bancario, pero con la nueva herramienta, es posible que las instituciones bancarias minimicen los riesgos que plantea la criptoesfera. Los estafadores de la industria se están volviendo expertos en tecnología todos los días y están interesados en explotar cualquier eslabón débil en el sector bancario.
Ahorro de miles de millones a través del trac de criptomonedas ilegales
Cipher Trac e, un blockchain con sede en Silicon Valley, dice que los bancos de EE. UU. han estado manejando transacciones criptográficas de más de $ 2 mil millones anualmente sin saberlo. Esto expone a estas instituciones al fraude y otros delitos relacionados con las criptomonedas. Sin embargo, cada 8 de cada 10 bancos realizan transacciones ilegales a sabiendas.
El revolucionario trac ilegal de rastreo que se lanzó hoy cambiará la mala práctica y ayudará a los bancos a cumplir con las pautas ALD. Este nuevo software, bautizado como Armada, es una herramienta que ayudará a reducir los riesgos relacionados con la provisión de servicios de activos virtuales (VASP).
La herramienta utiliza aprendizaje automático y algoritmos forenses para monitorear transacciones de activos digitales y generar evidencia infalible sobre actividades fraudulentas. El software funciona en cajeros automáticos criptográficos, intercambios y usuarios individuales.
Según John Jeffries, los analistas financieros de Cipher Trac e:
La información recopilada sobre los usuarios como parte de KYC tiene como objetivo garantizar que el intercambio cumpla con todos los requisitos de ALD y Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT), además de las sanciones internacionales. Sin recopilar información sobre los usuarios, los intercambios no tendrían la capacidad de descifrar si un delincuente está utilizando sus servicios para lavar dinero.
Trac de criptomonedas ilegales en la dark web
A través del sistema, la firma podrá recopilar datos sobre las actividades de la web oscura . El software podrá realizar un de las estafas criptográficas, así como de los ataques de ransomware, según Catherine Woneis, vicepresidenta de gestión de productos dent trac empresa de seguridad:
Esto se traduce en una evaluación de riesgos más precisa y completa de los controles antilavado de dinero de VASP y es lo que permite a Armada atrapar a los MSB que pueden estar oscureciendo su verdadera naturaleza a través de diferentes nombres o cuentas ocultas.
Sin embargo, los clientes de Armada para trac criptografía ilegal provendrán del sector bancario. Ellos son los que enfrentan la amenaza de los activos digitales a medida que continúan integrándose con los proveedores de servicios criptográficos, dice Jefferies.
Cipher Trac e ya ofrece soluciones analíticas en la industria de la cadena de bloques a jugadores de alto perfil en la criptoesfera, incluidos Rakuten, el Binance y Galaxy Digital. Estos deberían ser los primeros en beneficiarse de la trac ilegal de rastreo.
